杭州市蕭山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

杭蕭檢四部刑訴〔2020〕991號　

被告人劉某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼1302241988********，漢族，文化程度碩士研究生，原****公司**平臺操盤手，戶籍地天津市河西區(qū)**道**號。因本案，于2020年6月17日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意適用認罪認罰簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月至2018年5月，王某某俊在不具備資金兌付能力的情況下，伙同王某某、邢某某、潘某甲、吳某某、趙某某、潘某乙、陳某某、莫某某、胡某甲、張某甲、胡某乙等人，先后成立**、**公司、***、湖北***公司等數(shù)十家公司（以下簡稱“**”系公司）并由王某某俊實際控制，以***、***店鋪、**平臺、**商城開展“線下實體加盟”、“線上玉石資產(chǎn)證券化交易”、“網(wǎng)上商城”為幌子，雇傭邵某某、周某某和撒某某為負責人的**平臺操盤團隊，通過網(wǎng)站、微信群及舉辦會議、活動等形式開展虛假宣傳，許諾高額回報，從事非法集資活動。具體模式如下：

1.線下實體招攬加盟商騙取資金

2014年2月至2016年4月期間，王某某等人先后成立**公司、***和***，通過“**”系公司各地市場運營人員，以招商會、微信群、培訓講課等方式進行宣傳，以推銷保健品、岫玉等商品為名在全國各地發(fā)展加盟商，以一次性繳納相應費用獲取加盟商資格，后續(xù)使用積分折抵進貨款的形式承諾保本返利，騙取加盟費，逐步形成**平臺和**商城的市代理、區(qū)代理和服務網(wǎng)點三個加盟商層級。

2.線上玉石資產(chǎn)證券化交易騙取資金

2014年6月，王某某在嘉興成立**公司，經(jīng)陳某某推薦由**信息技術(shù)有限公司開發(fā)**平臺軟件，2015年7月通過**公司運行**平臺，在未取得金融交易資質(zhì)的情況下，將平均價值僅為100元/件左右的岫玉單件包裝成原始資產(chǎn)包，由***和湖北**兩家關(guān)聯(lián)公司先后以2000元某甲3000元的初始單價，在一級市場向各級加盟商和會員發(fā)售共30期原始資產(chǎn)包收取認購款，再將原始資產(chǎn)包作為交易標的掛在**平臺二級市場，吸引會員入金某某類似證券化交易的模式開展網(wǎng)上玉石訂單交易，收取買賣雙方千分之三的交易手續(xù)費；以區(qū)域提成、推薦提成、地區(qū)市場排名提成等多種提成方某某會員在**平臺的采購?？罘e分指定消費為誘餌，刺激***、***加盟商積極發(fā)展平臺會員。2016年7月，王某某指使陳某某、潘某乙等人以**公司名義全資收購名稱和經(jīng)營范圍經(jīng)省金融辦報備的禾某某，將**平臺掛在禾某某名下進行交易，對外宣傳是經(jīng)批準的禾某某**平臺。收購禾某某之后，**平臺會員數(shù)量、原始資產(chǎn)包申購量及入金量開始急劇增加。

王某某俊等人以***加盟店中“金鑲玉”岫玉產(chǎn)品的標價虛構(gòu)所發(fā)售的原始資產(chǎn)包具有十倍增值空間，承諾資產(chǎn)包價格漲至十倍時由公司向會員回購，推出承諾6個月后雙倍返還資產(chǎn)包交易款的“1+1交割”等交易規(guī)則，誘使**平臺會員為獲取高額資金返利，通過認購原始資產(chǎn)包及入金參與平臺交易。為達到持續(xù)吸收、占有會員資金的目的，王某某等人先后花費巨額資金雇傭邵某某、周某某為首和撒某某為首的兩支操盤團隊，通過操作**公司提供的公司自用賬戶和自留資產(chǎn)包、虛擬資金流水，采取高進低拋、自買自賣等方式干預、改變盤面趨勢、方向和震蕩幅度，給**平臺會員造成每期資產(chǎn)包交易量活躍、價格總體上揚的盤面假象，吸引會員大量投入資金，并根據(jù)指示在資產(chǎn)包漲幅趨近十倍時用虛擬資金回購。王某某等人未使用第三方監(jiān)管賬戶監(jiān)管會員出入金，而是通過**公司財務部和結(jié)算部等人員核對會員銀行入金款后手工錄入**平臺，以使會員交易賬戶資金與公司賬戶資金脫節(jié)，給會員造成賬目資產(chǎn)持續(xù)盈利的假象，會員入金款實際已被王某某等人蓄資金池用于兌付十倍回購、“1+1交割”的會員出金等占有使用。**平臺資產(chǎn)包的交易品種及交易規(guī)則等事項均未依規(guī)向金融辦報備，屬于違規(guī)交易，王某某等人明知禾某某被金融辦要求關(guān)閉，仍先后遷移至江西于都、遼寧岫巖繼續(xù)非法集資。

3.網(wǎng)上商城充值和開店騙取資金

2016年12月，為騙取資金兌付**平臺會員出金，王某某等人聯(lián)系魏某某在杭州蕭山成立**公司，設(shè)立**商城網(wǎng)上交易平臺，向**加盟商和會員發(fā)布積分充值促銷獎勵活動，即現(xiàn)金充值按1比3獲取積分（1個積分可按1元某商城使用）后還可按70%比例循環(huán)使用積分，以充值返利的高額回報非法集資。同時，**平臺的賬戶資產(chǎn)按1比3平移為**商城積分。2017年6月，王某某等人在**公司設(shè)立**商城積分兌現(xiàn)平臺和積分兌換模式，但通過**公司賬戶返還兌現(xiàn)1%的比例后未能持續(xù)兌付。同年8月，為兌付**商城積分和**平臺會員出金，王某某俊等人上線運行新版**商城，以無風險開店、不盈利全額返還現(xiàn)金的承諾為誘餌，吸引會員用現(xiàn)金、**賬戶資產(chǎn)、**寶積分在新版商城投資開店，繼續(xù)騙取資金。

王某某等人為了實施非法集資犯罪先后組建“**”系相關(guān)公司，招聘人員到公司任職。其中犯罪嫌疑人劉某某于2015年7月至2016年7月期間受雇擔任****公司**平臺操盤手，在此期間**平臺非法集資金額約為65億余元。

案發(fā)后，犯罪嫌疑人劉某某于2020年6月15日主動打電話投案，歸案后如實供述了主要犯罪事實，并在本院審查起訴期間退出贓款543000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：企業(yè)信息咨詢報告，工商登記資料，稅務資料，納稅情況說明，反饋函，工作筆記本，勞動合同，工商處罰材料，專項審計報告，補充說明，情況說明，退款憑證，銀行賬戶交易明細，賬本，扣押物品清單，清點記錄，銀行存款凍結(jié)手續(xù)，房屋及車輛查封手續(xù)，房屋買賣合同，不動產(chǎn)登記資料，房產(chǎn)消費憑證，刑事判決書，戶籍證明，無犯罪記錄證明，價格認定結(jié)論書，獲利統(tǒng)計清單等；

2、證人證言：證人吳某某、陸某某、劉某某、陳某某、鐘某某、伍某某、陸某乙、夏某某、俞某某、黃某某、潘某丙、秦某某、張某乙等人的證言，到案經(jīng)過，歸案經(jīng)過；

3、被告人供述與辯解：被告人劉某某、同案犯周某某、邵某某、韓某某、果某某、盧某某、袁某某等人的供述；

4、搜查等筆錄：搜查筆錄；

5、視聽資料：宣傳視頻等。

本院認為，劉某某違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同他人面向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，本案系犯罪集團、共同犯罪，被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人劉某某自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人劉某某認某某，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，依法提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院???????????????????????????

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檢??察??員：袁曉霞

2020年12月7日

附：

1、被告人劉某某現(xiàn)被取保候?qū)?/span>

2、隨案移送贓款543000元

3、具結(jié)書1份、量刑建議書1份

4、適用認罪認罰簡易程序建議書1份