山東省鄆城縣人民檢察院

起?訴?書

鄆檢二部刑訴〔2020〕45號

被告人劉某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼3729281965********，漢族，小學(xué)文化，**企業(yè)管理咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，住山東省鄆城縣**鎮(zhèn)**廟**村**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月22日被鄆城縣公安局取保候?qū)彛?020年7月1日由我院取保候?qū)彙?/span>

本案由鄆城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月28日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月至2019年6月期間，被告人劉某某在**企業(yè)管理咨詢有限公司擔任業(yè)務(wù)員，后晉升至業(yè)務(wù)團隊長。該公司推出了格子理財和股權(quán)投資等理財方式，被告人劉某某通過向群眾承諾高利息的方式吸收群眾存款共計495000元，涉及客戶9名，目前該存款均已無法兌付。其中格子理財85000元，股權(quán)投資410000元。經(jīng)查，**企業(yè)管理咨詢有限公司無金融從業(yè)資質(zhì)。

被告人劉某某于2020年6月2日經(jīng)口頭傳喚主動到案接受訊問，并如實交代了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、投資單據(jù)，客戶存款明細表等書證；2.被害人陳述：被害人郭某某、張某甲、張某乙的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某在**企業(yè)管理咨詢有限公司沒有金融從業(yè)資質(zhì)的情況下非法向不特定群體吸收存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄆城縣人民法院

檢察官：侯昌盛

檢察官助理：劉英沛

2020年7月6日

附件：1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?/span>

2.案卷材料2冊

3.量刑建議書1份

4.認罪認罰具結(jié)書1份