山東省桓臺(tái)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

桓檢二部刑訴〔2020〕20號(hào)

被告人劉某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3703211963********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，群眾，住桓臺(tái)縣**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2020年5月13日被桓臺(tái)縣公安局取保候?qū)彛?月28日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由桓臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年6月28日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年7月28日補(bǔ)查重報(bào)。被告人劉某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來(lái)，吳某某等人以江蘇**信息服務(wù)有限公司的名義，先后在江蘇、安徽、山東、福建等11個(gè)省、自治區(qū)設(shè)立36家分公司，在未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以開(kāi)展P2P理財(cái)業(yè)務(wù)為名，以10%-13％的年化收益率向社會(huì)公眾吸收資金。2018年6月，被告人劉某某加入江蘇**信息服務(wù)有限公司淄博分公司成為該公司理財(cái)經(jīng)理，以投資穩(wěn)健、年化收益率高等進(jìn)行宣傳，面向社會(huì)不特定人員56人吸收存款共計(jì)3715900元，致投資者實(shí)際損失1640250元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：江蘇**信息服務(wù)有限公司出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議、戶(hù)籍證明等；2.證人證言：證人周某某、李某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)：會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國(guó)家金融管理制度，未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在江蘇**信息服務(wù)有限公司非法吸收公眾存款犯罪活動(dòng)中所起作用較小，系從犯，應(yīng)當(dāng)依法從輕或者減輕處罰。被告人劉某某具有坦白情節(jié)，可以依法從輕處罰。被告人劉某某用自有資金墊付部分投資者本金及利息，可以酌情從輕處罰。被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桓臺(tái)縣人民法院

檢察官：王志軍

檢察官助理：張婷婷

2020年8月28日

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诨概_(tái)縣**村**組**號(hào)。

2.偵查卷宗11冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份