山東省平度市人民檢察院

起?訴?書

平檢二部刑訴〔2020〕8號

被告人劉某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼：3702831984********，漢族，初中文化，務(wù)工。戶籍地：山東省平度市**鎮(zhèn)**村**號，住平度市**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年8月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被平度市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)平度市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由平度市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由平度市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，自2019年12月28日、2020年3月11日起延長審查起訴期限各15日，并于2020年1月11日退回平度市公安局補充偵查，平度市公安局于2020年2月11日重新向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：深圳****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司是一網(wǎng)絡(luò)投資平臺，承諾給予高額回報，投入資金產(chǎn)生21倍積分，每天返還總積分的萬分之五，積分可提現(xiàn)，四個月即可收回本金，再返還的積分均為盈利。為募集資金投入****平臺，2017年4月13日，黃某某（另案處理）和被告人劉某某、胥某某（未參入經(jīng)營）在平度市注冊成立青島****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（****平度運營中心），黃某某任董事長，被告人劉某某任總經(jīng)理（2018年4月離任），二人全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)。公司成立后通過微信、宣傳車、發(fā)放宣傳單頁和口口相傳等方式在社會上進行公開宣傳，通過“全款購車一年全額返還”、“三折、五折購車由公司辦理車貸繳納首付并承擔(dān)后續(xù)貸款費用”和“虛擬購房一年返還全款”等方式，以高額回報為誘餌，向社會不特定人員變相吸收公眾存款，期間公司一共向社會不特定人員吸收存款228.1950萬元；其中從2017年4月份至9月份，被告人劉某某擔(dān)任總經(jīng)理期間一共向社會不特定人員吸收存款198.1950萬元。2017年9月19日，黃某某、劉某某注冊成立青島***汽車銷售服務(wù)有限公司，并成立各鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點，除了延續(xù)青島****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的以賣車、售房方式變相吸收公眾存款外，還增加了“交押金免費租車，一年后返還押金”的租車業(yè)務(wù)變相吸收公眾存款。期間，公司一共向社會不特定人員吸收存款547.9215萬元；其中從2017年9月份至2018年3月31日，被告人劉某某擔(dān)任總經(jīng)理期間一共向社會不特定人員吸收存款266.5030萬元。

2019年8月29日，被告人劉某某接到平度市公安局同和派出所電話后到所接受訊問。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：受案登記表、報案記錄、破案經(jīng)過、常住人口基本信息表等；2.證人證言：證人付某某、于某某、穆某某、謝某某等人的證言；同案犯黃某某的供述和辯解3.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解；4.鑒定意見：青島市**有限責(zé)任會計師事務(wù)所出具的青正明審字（2020）04003號對黃某某、劉某某等人非法吸收公眾存款案司法鑒定報告書。5.勘驗、檢查筆錄：平度市公安局網(wǎng)絡(luò)警察大隊出具的微信公眾號“****平度運營中心”的網(wǎng)上涉案證據(jù)。6.視聽資料：審訊被告人劉某某的同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某與他人合伙非法吸收公眾存款464.6980萬元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。系自首，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣3萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平度市人民法院

檢察員：韓立杰

2020年3月23日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于平度市看守所；

2.偵查卷宗三冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份_。