天津市和平區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕89號(hào)　

被告人劉某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201011985********，漢族，中專文化，原深圳**金融服務(wù)集團(tuán)有限公司天津分公司第二營銷部**，現(xiàn)住本市西青區(qū)**路**里**號(hào)樓**門**號(hào)（戶籍所在地：本市河北區(qū)**路**里**門**號(hào)）。因本案2018年12月13日被天津市公安局和平分局刑事拘留，2019年1月11日被取保候?qū)彛?020年1月10日被監(jiān)視居住。2020年7月7日被本院監(jiān)視居住。

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年12月至2018年7月，被告人劉某某在深圳**金融服務(wù)集團(tuán)有限公司天津分公司（注冊(cè)地址:天津市和平區(qū)**路**號(hào)；辦公地址:天津市和平區(qū)**路**大廈**座**層）第二營銷部擔(dān)任**期間，采用口口相傳等方式宣傳該公司承兌匯票業(yè)務(wù)及投資理財(cái)產(chǎn)品，并面向社會(huì)公眾，以高息為誘，通過與集資參與人簽訂《投資合作協(xié)議》的方式，向三十余名集資參與人吸攬資金人民幣800余萬元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2018年12月12日將被告人劉某某抓獲歸案。案發(fā)后，被告人劉某某的親屬代其退繳違法所得人民幣73.439697萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.牛某某、谷某某等五名證人的證言；

2.集資參與人的證言；

3.案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明材料、工商登記材料、投資合作協(xié)議、銀行賬戶交易明細(xì)、扣押清單等書證；

4.被告人劉某某的供述和辯解。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人劉某某系與他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定。建議判處被告人劉某某有期徒刑二年，并處五萬元以上五十萬元以下罰金，如果能夠按照要求退賠集資參與人經(jīng)濟(jì)損失，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：昝凌霄

2020年7月29日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式1592228****。

2.偵查卷九冊(cè)、補(bǔ)充卷一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。