天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢公訴刑訴〔2019〕479號

被告人劉某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1201021984********，天津市人，漢族，中專文化，**金融信息服務(wù)有限公司**分公司**經(jīng)理，戶籍地天津市河?xùn)|區(qū)**街**里**號樓**門**號，現(xiàn)住天津市河北區(qū)**里**。2004年6月因犯搶奪罪被天津市河西區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣3000元，2004年7月8日刑滿釋放。2018年12月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留， 2019年1月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被天津市公安局南開分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于天津市河?xùn)|區(qū)看守所。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月26日延長審查起訴期限半個月，于2019年5月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月6日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月，**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“善林金融公司”）注冊成立，法定代表人及實際控制人系周某某（另案處理）。隨后善林金融公司陸續(xù)在全國29個省、直轄市設(shè)立1100余家理財門店，招聘業(yè)務(wù)團(tuán)隊，在未經(jīng)國家批準(zhǔn)的情況下，采用廣告宣傳、贊助大型活動、門店招攬等方式公開宣傳，許諾高額的利息回報，銷售“鑫年豐”“雙季營”等理財產(chǎn)品，向社會不特定公眾非法吸收資金。2015年2月起，善林金融公司先后設(shè)立“廣群金融”“善林寶”“億寶貸（幸福錢莊）”“善林財富”4個線上理財平臺，收購或設(shè)立“意真金融平臺”“善林商務(wù)/善悉商務(wù)/善信平臺”“聚藍(lán)/巨漣平臺”“雪橙金融平臺”“拿米金融平臺”5個線上放貸平臺，作為理財平臺非法吸攬公眾資金。2017年8月起，善林金融公司通過上述手段,銷售由貴州中耀華建公司作為轉(zhuǎn)讓方的“政信通（幸福之路）”理財產(chǎn)品，向社會不特定公眾非法吸收資金。2018年4月9日，善林金融公司法定代表人周某某主動投案并如實交代單位犯罪事實。

2015年6月起善林金融公司相繼在天津注冊成立了天津南開花園分公司、天津西營門分公司、天津第二分公司等十一家分公司用于非法吸攬公眾資金。

被告人劉某某于2017年4月入職天津善林金融公司，在南開花園營業(yè)部擔(dān)任團(tuán)隊經(jīng)理。2017年8月升職為小團(tuán)經(jīng)理直至2018年4月。經(jīng)審計，與其相關(guān)的業(yè)務(wù)累計吸收公眾資金人民幣495萬元；未兌付金額為人民幣460萬元，被告人劉某某共獲取工資績效提成獎金4.65萬元。2018年12月22日，被告人劉某某在本市河北區(qū)其現(xiàn)住地被經(jīng)抓獲并傳喚。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人高某某、張某某、余某某、范某某的證言；

3.同案犯周某某等人的供述與辯解；

4.被告人劉某某的供述與辯解；

5.投資人的證言與書證材料；

6.審計報告。

被告人劉某某受雇于善林金融公司，在未獲得任何行政許可的前提下，面向社會不特定主體推介高息理財產(chǎn)品，吸攬社會公眾資金，嚴(yán)重破壞了金融管理秩序，造成投資人巨額投資損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，符合第三十條、第三十一條、第二十五條第一款、第二十七條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究該被告人的刑事責(zé)任。被告人劉某某在主犯周某某投案自首后，公安機(jī)關(guān)依法傳喚時及時到案并如實供述，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一、三款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；被告人劉某某符合《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察員：馮潔

2019年7月4日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于天津市河?xùn)|區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊、換押證1份、量刑建議書1份。