浙江省嘉興市南湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

嘉南檢刑訴〔2019〕573號(hào)

被告人劉某某，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼2304211990********，漢族，大學(xué)本科文化，住江蘇省南京市建鄴區(qū)**路**號(hào)。因本案于2018年12月29日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月31日被依法逮捕。

本案由嘉興市公安局南湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月至2015年9月、2016年4月至2017年6月間，被告人劉某某伙同姚某某（另案處理）、周某某在本市南湖區(qū)注冊(cè)成立江蘇義達(dá)騰金融信息服務(wù)有限公司嘉興分公司，由周某某、姚某某先后任公司負(fù)責(zé)人，劉某某負(fù)責(zé)分公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理。該公司在未取得金融管理部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)發(fā)傳單、開(kāi)推介會(huì)、口口相傳等形式，以投資公司股權(quán)、出售固定理財(cái)?shù)葹橛?，許以年化12%-17%的高額回報(bào)，與馬某某、顧某某、金某某、項(xiàng)某某、吳某某、嚴(yán)某某等不特定公眾簽訂協(xié)議，非法吸收公眾存款1423.38萬(wàn)元，造成投資客戶(hù)實(shí)際損失785.33萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江蘇義達(dá)騰金融信息服務(wù)有限公司相關(guān)案件材料、江蘇義達(dá)騰金融信息服務(wù)有限公司相關(guān)資料、“義達(dá)案”資金情況的鑒證報(bào)告、江蘇義達(dá)騰金融信息服務(wù)有限公司嘉興分公司融資項(xiàng)目資金情況的鑒證報(bào)告、銀行卡明細(xì)、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)證明、抓獲經(jīng)過(guò)、常住人口信息等物證、書(shū)證；

2.證人陳某某、王某某、支某某等人的證言；

3.被害人馬某某、顧某某、吳某某等人的陳述及報(bào)案材料；

4.被告人劉某某的供述與辯解；

5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，參與吸收公眾存款1423.38萬(wàn)元，屬數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處?！?/span>

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此??致

嘉興市南湖區(qū)人民法院

檢察員：李娜

2019年9月19日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)羈押在嘉興市看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)19冊(cè)。