北京市大興區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京大檢知產(chǎn)刑訴〔2019〕212號(hào)

被告人劉某某，女，1966年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2307101966********，漢族，高中文化程度，**管理有限公司大興分公司法定代表人，戶籍所在地黑龍江省伊春市五營(yíng)區(qū)**街**委**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年4月23日經(jīng)北京市公安局大興分局決定，于同日被刑事拘留，2019年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被逮捕。

本案由北京市公安局大興分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利義務(wù)和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定，已依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。被告人劉某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年起，被告人劉某某在北京市大興區(qū)成立**管理有限公司大興分公司任職及負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)期間，伙同他人，以投資理財(cái)為名，向社會(huì)公開宣傳，以承諾高額回報(bào)吸引投資，共吸收社會(huì)公眾資金約6000余萬(wàn)元。

2019年4月23日，被告人劉某某被傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工商登記材料、投資理財(cái)協(xié)議、銀行流水明細(xì)等；2.證人陳某某、周某某、丁某某等人的證言；3.被告人劉某某的供述與辯解；4.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾變相吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市大興區(qū)人民法院

檢??察??員：??曹妍霞

2019年12月30日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于北京市大興區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。