江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧六檢訴刑訴〔2020〕125號(hào)

被告人劉某某，女，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼3404061992********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，出生于安徽省淮南市，住安徽省淮南市潘集區(qū)**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月19日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年間，王某某、趙某甲（均另案處理）受陳某甲、陳某乙（均另案處理）雇傭，在本區(qū)大廠街道新華西路580號(hào)開(kāi)設(shè)南京淼豐經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱淼豐公司）大廠門(mén)店，被告人劉某某受雇擔(dān)任淼豐公司大廠門(mén)店組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)本小組業(yè)務(wù)員非法集資。被告人劉某某在未取得法定部門(mén)的金融許可的情況下，以高額利息為誘餌，在本區(qū)通過(guò)發(fā)傳單、熟人介紹等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳淼豐公司的非法集資項(xiàng)目，與不特定公眾簽訂借款協(xié)議非法吸收公眾存款。

經(jīng)審計(jì)，被告人劉某某所帶領(lǐng)的業(yè)務(wù)小組共向20名集資參與人非法吸收公眾存款人民幣670余萬(wàn)元，630余萬(wàn)元未兌付。

2019年12月19日，被告人劉某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)投案，其歸案后如實(shí)供述了上述主要罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?常住人口基本信息登記表、立案決定書(shū)、受案登記表等書(shū)證；

2.?證人鈕某某、趙某乙等人的證言；

3.?被害人季某某、孫某某等人的陳述；

4.?被告人劉某某的供述和辯解；

5.?南京市公安局江北新區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某與他人共同非法吸收公眾存款犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察員：于樂(lè)

2020年4月10日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；?

2.全部案卷材料；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份；

4.量刑建議書(shū)1份?！?/span>