河北省臨城縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

臨檢公訴刑訴〔2019〕42號(hào)

被告人劉某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1322231972********，漢族，初中文化程度，群眾，農(nóng)民，戶籍所在地河北省邢臺(tái)市臨城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住河北省邢臺(tái)市臨城縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2015年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月21日被臨城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已公告告知各集資參與人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年4月9日至5月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月，被告人劉某某與劉某甲（另案處理）加入隆堯縣三地農(nóng)民專業(yè)合作社，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過(guò)向社會(huì)公開(kāi)宣傳、承諾高額回報(bào)的方式，在臨城縣**鎮(zhèn)**村向社會(huì)公眾吸收資金。2014年3月至12月，劉某某、劉某甲非法吸收公眾存款金額共計(jì)人民幣10861826元，返還現(xiàn)金或物資共計(jì)人民幣1523735元，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣7448971元。另，劉某某、劉某甲通過(guò)夏某某、呂某某、張某某、高某某非法吸收公眾存款金額共計(jì)人民幣579490元。劉某某于2019年1月21日到臨城縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：非法吸收公眾存款案一人一案表、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、三地農(nóng)民專業(yè)合作社收款收據(jù)等；2.證人證言：證人賈某某、王某某等證言；3.被害人陳述：被害人李某某、畢某某、呂某某等陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解；5.其他證據(jù)材料：戶籍證明信、無(wú)違法犯罪記錄、到案經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

臨城縣人民法院

檢察員：張書(shū)申

2019年6月3日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于邢臺(tái)市第一看守所;

2.本案案卷材料33冊(cè)。