上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人劉某某，女，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4306821983********，漢族，高中文化，上海**服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）中信泰富店團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍在海南省文昌市**路**號(hào)，暫住**路**弄**號(hào)**室。2020年5月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月22日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年8月12日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月，范某某（另案處理）注冊(cè)成立**公司，并在本市浦東新區(qū)、靜安區(qū)、普陀區(qū)等處租借辦公場(chǎng)所，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓、融資租賃等名義，通過招募的業(yè)務(wù)員發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式進(jìn)行公開宣傳，與投資人簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)受讓咨詢服務(wù)協(xié)議》等，吸收不特定社會(huì)公眾資金。

被告人劉某某于2015年2月入職該公司，先后在中信泰富店擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，個(gè)人及帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)銷售公司理財(cái)產(chǎn)品。經(jīng)司法審計(jì)，2017年10月至2018年9月，劉某某參與吸收公眾資金人民幣（以下幣種均為“人民幣”）3793萬元，造成投資人實(shí)際損失3684萬余元。

2020年5月20日，被告人劉某某在暫住地被公安人員抓獲，其到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.投資人陳某甲、馮某某、徐某某證言及提供的《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)受讓咨詢服務(wù)協(xié)議》、銀行流水等，證實(shí)通過劉某某等人向**公司投資的經(jīng)過和金額。

2.被告人劉某某供述，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

3.?上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《會(huì)計(jì)鑒定補(bǔ)充意見書》，證實(shí)被告人劉某某參與非法吸收公眾存款的金額。

4.上海市靜安區(qū)人民法院《刑事判決書》，證實(shí)同案犯陳某乙、王某某已因非法吸收公眾存款罪被判刑。

5.上海市公安局靜安分局靜安寺派出所出具的《抓獲經(jīng)過》證實(shí)被告人劉某某到案情況。

6.上海市公安局靜安分局《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》、民生銀行提供的銀行流水，證實(shí)被告人劉某某獲利情況。

7.**公司檔案機(jī)讀材料、被告人劉某某戶籍資料，證實(shí)涉案公司注冊(cè)登記以及被告人主體身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑二年，并處罰金三萬元；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：沈穎

2020年9月7日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南）。

2.本案卷宗二冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

5.相關(guān)法律條文。