上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢金融刑訴〔2019〕207號(hào)

被告人劉某甲，男，1968年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101061968********，漢族，中專文化，原系**資產(chǎn)管理（上海**有限公司副總經(jīng)理，住上海市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2018年4月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局取保候?qū)彛?019年4月19日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于同年6月3日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局長寧分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年7月3日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月，金某某?、包某某（均另案處理）商定，由包某某向社會(huì)公眾集資，供金某某經(jīng)營的合肥**設(shè)備有限公司經(jīng)營使用。之后，包某某設(shè)立**資產(chǎn)管理（上海**有限公司（以下簡稱：**公司），被告人劉某甲先后擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。2015年1月至2016年9月間，被告人劉某甲組織公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，以打電話、發(fā)傳單等方式，承諾7.5%至15%的年化收益率且定期還本付息，非法向社會(huì)公眾吸收資金。期間，被告人劉某甲參與吸收300余人資金共計(jì)人民幣4500余萬元（以下幣種均為人民幣），未兌付4100余萬元。

2018年4月20日，被告人劉某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知主動(dòng)到案，如實(shí)供述上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.同案關(guān)系證人夏某某、劉某乙的證言；2.?**公司工商登記資料、辦公場地租賃合同、理財(cái)產(chǎn)品宣傳冊(cè)、員工信息表；3.投資人報(bào)案表、投資咨詢服務(wù)協(xié)議、借款協(xié)議、上海司法會(huì)計(jì)中心司法鑒定意見書；4.案發(fā)經(jīng)過表格、戶籍證明、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記信息；5.被告人劉某甲的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)基本犯罪事實(shí)沒有異議。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人劉某甲犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：朱林琳

2019年8月8日

附：

1．被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?，電話?996204****。

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)、司法審計(jì)卷二冊(cè)。

3．相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。　_?