濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

濟(jì)任檢二部刑訴〔2019〕9號(hào)

被告人劉某某，曾用名劉某，女，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3708021975********，漢族，大專文化，********公司法定代表人，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**街道辦事處**社區(qū)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)****號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月18日被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局刑事拘留，2019年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年4月23日由濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月5日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月5日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月22日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月至11月，被告人劉某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以********公司的名義，通過(guò)發(fā)放宣傳彩頁(yè)、口口相傳等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以投資借款允諾高息為誘餌，向35名社會(huì)公眾吸收資金175.3萬(wàn)元，造成集資參與人損失169.9033萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：戶籍證明、到案文書(shū)、******公司驗(yàn)資報(bào)告、企業(yè)變更情況、納稅人涉稅保密信息查詢結(jié)果、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、宣傳彩頁(yè)、借款擔(dān)保合同書(shū)、借據(jù)及相關(guān)憑證、銀行賬戶明細(xì)等；2.證人證言：證人劉某某、崇某、李某、湯某某、李某、劉某某、盛某等證言；3. 被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解；4.電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶查詢明細(xì)、被害人匯總表等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。到案后如實(shí)供述自己罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院

檢察員：陳鵬

2019年9月29日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于濟(jì)寧市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)、補(bǔ)充材料11頁(yè)。

3.證人名單。