黑龍江省訥河市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

黑訥檢公訴刑訴〔2019〕216號(hào)　

　　被告人劉某某，女，1957年**月**日出生，身份證號(hào)碼2302221957********，漢族，高中文化，**，住黑龍江省訥河市**號(hào)樓**單元**室。2019年3月26日因涉嫌非法吸收公眾存款被訥河市公安局刑事拘留。2019年4月28日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由訥河市公安局執(zhí)行。

本案由訥河市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年7月16日、2019年9月29日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月22日、2019年10月25日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院于2019年7月6日、2019年9月22日、2019年11月26日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月21日,黑龍江省密山市居民金某某(另案處理)在訥河市申請(qǐng)注冊(cè)成立訥河市**日用品商店（**一店），隸屬于沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司管理。2016年7月某日，被告人劉某某擔(dān)任**日用品商店一店店長(zhǎng)。劉某某向社會(huì)公眾宣傳，辦理不同金額的銀卡、金卡、鉆石卡、白金卡、翡翠卡后，可以成為沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司會(huì)員，公司會(huì)陸續(xù)返本并給付高額回報(bào)，向社會(huì)收取注冊(cè)會(huì)員資金。自2016年7月至2017年8月間，劉某某收取集資參與人李某某、趙某某、邊某某、高某某等63人向**公司交納的人民幣10,657,022元。期間，返還集資參與人人民幣5,903,801元，造成損失人民幣4,753,221元。?

經(jīng)偵查，被告人劉某某于2019年3月26日在家中被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證劉某某銀行卡轉(zhuǎn)賬交易記錄、劉某某戶(hù)籍證明、現(xiàn)實(shí)表、**商城會(huì)員章程、**工商檔案；

2.證人孫某某、張某某、于某某、趙某某、邊某某等人的證言；

3.被告人劉某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)黑龍江安聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司黑安聯(lián)[2019]會(huì)司鑒字**號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定處罰，建議判處被告人劉某某三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省訥河市人民法院　

檢察員：郝宏宇

2019年12月9日　

附：

????1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

2．全部案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)?、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。