遼陽市白塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼白檢公訴刑訴〔2019〕226號

被告人劉某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼2110031982********，漢族，大專文化，原大連**投資管理有限公司遼陽**公司**，政治面貌：群眾，戶籍所在地遼寧省遼陽市白塔區(qū)，住遼陽市白塔區(qū)**小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月1日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月6日被白塔區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由遼陽市公安局白塔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年6月7日、2019年8月20日、2019年10月30日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

大連**投資管理有限公司遼陽**公司于2016年6月20日在遼陽市注冊公司并經(jīng)營，經(jīng)營**塔區(qū)勝利路12-6號樓10-17號1-2層，公司法定代表人尹某某（已另案處理），公司**劉某某。2016年8月以來，被告人劉某某經(jīng)過尹某某面試后到大連**投資管理有限公司遼陽**公司工作，任公司**。劉某某在工作期間負(fù)責(zé)招聘員工、安排員工日常工作、向社會群眾宣傳投資。以P2P理財(cái)、融資理財(cái)?shù)饶Ｊ?、高額返利為誘餌，年化收益為三個(gè)月7-9%、六個(gè)月9-11%、一年期11-13%，向社會大眾吸收投資存款，現(xiàn)有221余名投資受害人到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，造成損失共計(jì)19024835元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.融資租賃債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、咨詢服務(wù)協(xié)議等書證；

2.證人周某某等人的證言；

3.陳福坤、于偉、陳鳳賢等投資被害人的陳述；

4.被告人劉某某的供述與辯解；

5.電子數(shù)據(jù)光盤。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法吸收公共存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼陽市白塔區(qū)人民法院

檢??察??員：??王某
????于某

2019年11月13日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于遼陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)36冊。