湖北省荊州市沙市區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

鄂荊沙檢二部刑訴〔2019〕144號(hào)

被告人劉某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210871991********，漢族，大學(xué)本科，戶(hù)籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)，住荊州**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月12日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同月18日被荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

本案由荊州市公安局沙市區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月，楊某某（另處）在荊州市沙市區(qū)**路成立荊州市**投資理財(cái)信息咨詢(xún)有限公司，為**公司**，在未取得相關(guān)合法資格的情況下，采取口口相傳，以人傳人、發(fā)放宣傳單等手法，向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，介紹投資項(xiàng)目，以承諾支付1.5%的月息為誘餌，在荊州市向社會(huì)公眾即不特定對(duì)象非法吸收資金。

2017年下半年至2018年8月期間，楊某某借用被告人劉某某的湖北**投資有限公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，并取得了**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)公司及法人印章。為此楊某某承諾每個(gè)月支付劉某某5000元作為報(bào)酬，年底還有分紅（沒(méi)有具體分紅方案）。楊某某于2018年5月開(kāi)始以湖北**投資有限公司名義，介紹投資項(xiàng)目鐘祥市**有限公司,以承諾支付1.5%的月息為誘餌，在荊州市向社會(huì)公眾即不特定對(duì)象非法吸收資金。楊某某在借用**公司期間，指使被告人劉某某與鐘祥市**有限公司簽訂了《最高額借款合同》、《設(shè)備質(zhì)押合同》等合同，并使用**公司的印章與客戶(hù)簽訂了《出資（借）人委托居間服務(wù)合同》和《出資（借）人協(xié)議書(shū)》。

截止案發(fā)，**投資理財(cái)有限公司及湖北**投資有限公司已無(wú)力支付利息及償還本金。經(jīng)湖北**會(huì)計(jì)事務(wù)有限公司審計(jì)賬目，湖北**有限公司以現(xiàn)金、存款方式吸收58名報(bào)案人員資金人民幣563.9萬(wàn)元，支付利息人民幣12.9387萬(wàn)元，吸收凈額人民幣550.9613萬(wàn)元。劉某某非法所得約5萬(wàn)元（已全部退還公安機(jī)關(guān)）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、扣押清單、身份材料、湖北**投資有限公司材料、退款憑據(jù)、相關(guān)合同等書(shū)證；2.證人余某某、張某某、梁某某等人證言；3.被害人蘇某某、丁某某、胡某某等人陳述；4.湖北**會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司司法審計(jì)報(bào)告鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)1張；6.被告人劉某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知楊某某（另處）未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，向社會(huì)上不特定的人群吸收資金，依然將自己的公司（湖北**投資有限公司）借給楊某某用于非法吸收資金，并在相關(guān)合同上簽字，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某某獲贓較少，且退還全部非法所得，依法可以從輕處罰。被告人劉某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省荊州市沙市區(qū)人民法院

檢察員：齊濤

2020年1月12日

附：

1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于沙市區(qū)看守所。

2．案卷材料6冊(cè)，光盤(pán)1張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。