湖北省武漢市武昌區(qū)人民檢察院

起?訴?書

昌檢二部刑訴〔2019〕77號

被告人劉某某，化名趙某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3402111968********，漢族，出生于安徽省蕪湖市，初中文化，山東**珠寶有限公司武漢**公司**，戶籍所在地安徽省蕪湖市鳩江區(qū)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月16日被武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，經(jīng)本院于同年9月19日批準(zhǔn)逮捕，由武漢市公安局武昌區(qū)分局于次日執(zhí)行逮捕。

本案由武漢市公安局武昌區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某于2017年6月，被聘用至位于本市武昌區(qū)**大道**路**棟**室的山東**珠寶有限公司武漢**公司（以下簡稱**公司），擔(dān)任**。其間，**公司**李傳升（另案處理）為籌集資金，指使被告人劉某某等人采取主動(dòng)邀約、積極宣傳等形式向社會(huì)公眾進(jìn)行公開宣傳，以許諾高額利息為誘餌，通過與客戶簽訂《借款合同》的形式，非法向社會(huì)公眾進(jìn)行融資。截止至2018年9月，**公司共計(jì)吸收雷某某、劉某某等67人款項(xiàng)人民幣845萬元，造成上述人員損失人民幣756萬余元。其中，被告人劉某某在任職期間，為**公司共計(jì)吸收11人款項(xiàng)人民幣175萬元，造成上述人員損失人民幣159萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過；2.書證：被告人劉某某的戶籍材料等；3.證人李某乙、雷某某、萬某某等人的證言；4.被告人劉某某的供述與辯解；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在非法吸收公眾存款的過程中屬從屬地位，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

湖北省武漢市武昌區(qū)人民法院

檢察員：閆倩倩

2019年12月19日

附：

1.被告人劉某某被羈押在武漢市武昌區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.證人（鑒定人）名單1份1頁。