河北省曲陽縣人民檢察院

起?訴?書

曲檢一部刑訴〔2020〕67號

被告人劉某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼1306341976********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省保定市曲陽縣**鄉(xiāng)，住曲陽縣**鄉(xiāng)**村**號,因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月28日被曲陽縣公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準，同日由曲陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由曲陽縣公安局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月17日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年5月17日補查重報。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2013年5月28日，劉某甲（監(jiān)視居住）、田某甲成立了曲陽縣**投資咨詢有限公司，經(jīng)營范圍為投資信息咨詢服務，該公司股東有劉某甲、田某甲，劉某甲和田某乙（在逃）參與公司經(jīng)營。后劉某甲、田某乙與被告人劉某某相識后，商定在被告人劉某某的曲陽縣**鄉(xiāng)**村租住樓二樓設立“曲陽縣**投資咨詢有限公司**辦事處”用以吸收公眾存款。劉某甲、田某乙為被告人劉某某提供公章、保險柜、空白存款憑證等辦公物品，被告人劉某某以10%、12%等年利率吸收公眾存款后交給劉某甲、田某乙，其從中收取二人給予的好處費。至案發(fā)，經(jīng)保定中鑫司法會計鑒定中心鑒定，劉某某以曲陽縣**投資咨詢有限公司**辦事處名義累計吸收已報案資金投資人（或出借人）53人，存款82筆，吸收存款本金金額為1527900元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證；證人證言；被告人供述和辯解；鑒定意見；勘驗、檢查、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某違反國家金融管理法律法規(guī)規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人劉某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省曲陽縣人民法院

檢察官：葛敬合

2020年6月11日

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于曲陽縣看守所。

2.移送刑事偵查卷宗3冊.?

3.移送《認罪認罰具結書》1份。

4.移送《量刑建議書》1份。?

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