江西省安遠(yuǎn)縣人民檢察院

起?訴?書

安檢一部刑訴〔2020〕70號

被告人劉某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3607811983********，漢族，初中文化，無業(yè)，江西省瑞金市人，戶籍所在地及現(xiàn)居住地：江西省贛州市**市**鎮(zhèn)**路**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月29日被安遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，同年11月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被安遠(yuǎn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安遠(yuǎn)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院于案件受理當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月10日延長審查起訴期限15日，同年1月23日退回安遠(yuǎn)縣公安局補(bǔ)充偵查，安遠(yuǎn)縣公安局于同年2月20日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月份，被告人劉某某在其表弟蘭某甲（另案處理）的邀約下參加博遠(yuǎn)健康管理有限公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，后于同年6月在安遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**路老電影院二樓正式經(jīng)營門店“安遠(yuǎn)博遠(yuǎn)太陽公社”（以下簡稱“安遠(yuǎn)博遠(yuǎn)”），劉某某任店長、按人民幣3200元/月領(lǐng)取工資（現(xiàn)金為主）加少量補(bǔ)助。

2017年9月份開始，劉某某以海博惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（后更名為無錫團(tuán)樂網(wǎng)電子商務(wù)有限公司）的名義面向安遠(yuǎn)以發(fā)傳單、口口相傳、送雞蛋、請吃飯、旅游等方式吸引大量中老年人在其店內(nèi)投資購買銀卡、金卡、明珠、皇冠等會(huì)員，劉某某對外宣傳一個(gè)銀卡人民幣1290元，每天還本付息6-7元；5個(gè)銀卡為一個(gè)金卡人民幣6450元，每天還本付息30-35元；10個(gè)銀卡為一個(gè)明珠人民幣12900元，每天還本付息60-70元；20個(gè)銀卡為一個(gè)皇冠人民幣25800元，每天還本付息120-130元，并承諾返利14個(gè)月，返利200%以上，以此吸引老人進(jìn)行投資。至2018年12月，劉某某推銷“海博惠會(huì)員”累計(jì)吸收公眾存款人民幣199.0294萬元，已退還本金人民幣80.67143萬元，未退還本金人民幣1183.58萬元。

2018年4月，被告人劉某某以“海博惠商場”升級為名義停止返利，同年5月以返還多寶幣及網(wǎng)上售賣多寶幣的形式對投資者進(jìn)行返還部分本金。同年6月，江西利人生物科技有限公司派人在“安遠(yuǎn)博遠(yuǎn)”和劉某某進(jìn)行宣傳銷售“萬全延齡膏”，承諾1000元購買一份“萬全延齡膏”，一個(gè)月后返還本金1000元并額外獲得100元推廣費(fèi)，“萬全延齡膏”累計(jì)銷售53份，涉案金額人民幣5.3萬元，未退還金額轉(zhuǎn)換為多寶幣形式。同年8月，江西利人生物科技有限公司派人在“安遠(yuǎn)博遠(yuǎn)”和劉某某進(jìn)行宣傳“腎力歸來”保健品，并承諾5000元購買一份“腎力歸來”，一個(gè)月后返還本金5000元并額外獲得500元推廣費(fèi)，實(shí)際未退還，后轉(zhuǎn)換為多寶幣形式，“腎力歸來”共銷售52份，涉案金額人民幣26.4萬元。此外，被害人謝某某出資人民幣31984元購買了“任意寶”、后被算入積分折抵購買了30000元的“腎力歸來”；被害人李某某出資人民幣8000元購買了“任意寶”，后獲返還8800元。至同年12月，劉某某推銷“萬全延齡膏”“腎力歸來”“任意寶”累計(jì)吸收公眾存款人民幣35.6984萬元，退還本金人民幣4.1234萬元，未退還本金人民幣31.575萬元。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)被告人劉某某在2017年6月至2018年12月經(jīng)營“安遠(yuǎn)博遠(yuǎn)”期間其工商銀行賬戶（尾號5073）轉(zhuǎn)賬給上家蘭某乙名下4個(gè)銀行賬戶共計(jì)人民幣241.8481萬元，均是“安遠(yuǎn)博遠(yuǎn)”的營業(yè)收入；蘭某乙銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給劉某某工商銀行賬戶共計(jì)人民幣121.371905萬元，包括返還給被害人的資金、店內(nèi)日常開銷、員工工資。劉某某共領(lǐng)取15個(gè)月的工資，個(gè)人獲利約人民幣48000元。

根據(jù)目前已知被害人報(bào)案統(tǒng)計(jì)共54人，投資本金人民幣234.7278萬元，共計(jì)退還本金人民幣84.79483萬元，目前仍有人民幣149.933萬元本金尚未歸還。

被告人劉某某于2019年3月20日被安遠(yuǎn)縣公安局列為網(wǎng)逃，同年10月29日主動(dòng)到安遠(yuǎn)縣公安局投案，歸案后基本如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、常住人口信息表、歸案情況說明等書證；2.證人劉某某、賴某某、杜某某、鐘某某的證言；3.被害人葉某某、徐某某、謝某某54人的陳述；4.被告人劉某某及同案人蘭輝、蘭某乙的供述與辯解；5.現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某某在安遠(yuǎn)縣變相吸收公眾存款，涉案金額人民幣234.7278萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人劉某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的自首情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省安遠(yuǎn)縣人民法院

檢察員：唐強(qiáng)英

2020年3月20日

附：1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押于安遠(yuǎn)縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)肆冊、光盤壹張。