廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書

穗越檢二部刑訴〔2020〕76號

被告人劉某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4304221983********，漢族，出生地為湖南省衡南縣，文化程度大學專科，**能源集團有限公司*甲分公司**部經(jīng)理，戶籍地為湖南省衡南縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月27日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2019年11月27日經(jīng)本院批準逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2005年4月20日，同案人曹某某（另案處理）在本市越某某注冊成立廣州市**生物科技有限公司，之后變更公司名稱為廣州市**生物工程有限公司、廣州**實業(yè)有限公司，至2012年4月變更為**能源集團有限公司（以下簡稱**公司），由同案人曹某某擔任法定代表人兼董事長。2008年至2015年間，同案人曹某某在未經(jīng)金融管理部門批準的情況下，以**公司集團市場部、*甲分公司、*分分公司等為營業(yè)點，伙同李某甲等其他同案人（均另案處理）及上述三個部門的其他員工，以路邊派發(fā)傳單、組織免費旅游、有獎活動、舉辦大型宣傳活動等方式，虛假宣傳**公司業(yè)績，以14%至28%不等的高額利息為誘餌，誘騙公眾投資同案人曹某某在湖南省經(jīng)營的“**柴油”項目和廣東省清遠市“**養(yǎng)老城”項目（未立項），采取由湖南**生物能源股份有限公司等作為擔保方，以同案人曹某某個人名義借款的形式，向不特定的社會公眾非法集資。在此期間，先后與被害人謝某某等6065名集資參與人簽訂合作經(jīng)營合同或者借款合同，并由同案人曹某某出具借據(jù)。經(jīng)司法會計鑒定：天澤公司向6065名集資參與人非法集資合計人民幣1495390900元，造成6006名集資參與人實際損失合計人民幣1283819186.9元。

其中，**公司*甲分公司由同案人李某某（另案處理）擔任總監(jiān)，被告人劉某某擔任市場一部經(jīng)理，在同案人曹某某和李某乙的指使下非法集資合計人民幣364155200元，實際損失合計人民幣312093143.50元。

2019年10月27日，被告人劉某某被抓獲歸案。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.借款合同、借據(jù)、業(yè)績排名表、工資架構表、生物柴油項目的資料等書證；

2.證人陳某某等人的證言；

3.集資參與人謝某某等人的陳述和報案材料；

4.被告人劉某某的供述和辯解；

5.廣東大同司法會計鑒定所出具的司法鑒定檢驗意見；

6.辨認筆錄；

7.視聽資料。

本院認為，被告人劉某某無視國家法律，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人劉某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察員：駱婷婷

2020年1月7日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于廣州市越某某看守所。

2.全案案卷材料4冊，光盤2張。

3.被告人劉某某的具結書隨案附送。