山東省德州市德城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

德城檢二部刑訴〔2020〕53號(hào)

被告人劉某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3714241982********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住德州市德城區(qū)**莊小區(qū)**樓西戶。因涉嫌詐騙，于2020年5月9日被德州市公安局德城分局指定居所監(jiān)視居?。?020年7月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，7月2日由德州市公安局德城分局執(zhí)行逮捕。

本案由德州市公安局德城分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年1月份以來(lái)，被告人劉某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過(guò)“V”派微信群、召開(kāi)推廣會(huì)、在工作室講課等方式，對(duì)外公開(kāi)宣傳只要向其至少繳納1萬(wàn)元門檻費(fèi)，就可以通過(guò)其參加炒幣，通過(guò)其操作可以將“vtoken”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)貨幣變現(xiàn)，3個(gè)月就能回本，而且還能賺取更多利潤(rùn)。后劉某某收取約170人次，共計(jì)218萬(wàn)余元的費(fèi)用，所收費(fèi)用絕大部分用于客戶返現(xiàn)、工作室運(yùn)營(yíng)及個(gè)人消費(fèi)。截止案發(fā)，尚有70余萬(wàn)元未歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.證人傅某某的證言；3.被告人劉某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過(guò)推介會(huì)、微信群等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾高額回報(bào)，吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省德州市德城區(qū)人民法院

檢察官：李良志

檢察官助理：孫付龍

2020年9月29日

附：

1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于德州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

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