江蘇省宜興市人民檢察院

起?訴?書

宜檢刑訴〔2019〕692號

被告人劉某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3202231972********，漢族，高中文化，**培訓(xùn)機(jī)構(gòu)工作，住宜興市**街道**花苑**號**室。被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月21日被宜興市公安局刑事拘留；同年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

????辯護(hù)人陳慶，江蘇駿圖律師事務(wù)所律師。

本案由宜興市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月28日移送審查起訴。本院受理后，已于2019年5月30日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，兩次退回宜興市公安局補充偵查；因案情重大、復(fù)雜，三次依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年，被告人劉某某與其妻子盛某某（另案處理）投資“**外匯”結(jié)識鄧某某（另案處理）等人。后劉某某、盛某某為獲取介紹費和業(yè)績提成，擅自從鄧某某等人處引進(jìn)“**外匯”等境外“投資理財”產(chǎn)品，在宜興東來國際、萬達(dá)廣場等地租用寫字樓設(shè)立投資點，以高額回報為誘，在宜興、沭陽等地，通過宣講會、口口相傳等方式，為鄧某某等人設(shè)立的境外“投資平臺”向社會公眾吸收資金。

2013年至2018年期間，被告人劉某某伙同盛某某等人共計為鄧某某等人設(shè)立的境外“投資平臺”向李某某、張某某、宋某某等44名投資人非法吸收資金人民幣2460.41萬元，造成投資人損失人民幣2133.55萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.刑事案件偵破經(jīng)過、投資協(xié)議、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人李某某、楊某某、宋某某等人的證言；

3.共同行為人盛某某、蔣某某等人的供述；

4.被告人劉某某的供述。?

本院認(rèn)為，被告人劉某某伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省宜興市人民法院

檢察員：李躍平

2019年12月2?日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于宜興市看守所。

2.全部案卷材料。