天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津和檢三部刑訴〔2020〕85號(hào)

被告人劉某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1308231993********，漢族，大專(zhuān)文化，原**（上海）商務(wù)咨詢有限公司天津**分公司**，現(xiàn)住遼寧省葫蘆島市綏中縣**鎮(zhèn)（戶籍所在地：河北省平泉市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因本案于2019年8月1日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年8月30日被取保候?qū)彙?020年6月17日被本院取保候?qū)彙?

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：**（上海）商務(wù)咨詢有限公司天津**分公司（住所：天津市和平區(qū)**道**號(hào)**）于2015年8月注冊(cè)成立。該公司成立后，負(fù)責(zé)人許某某（另案處理）等人即組織、領(lǐng)導(dǎo)員工以派發(fā)傳單、口口相傳等途徑向社會(huì)公眾宣傳該公司月月盈、幸福之路等理財(cái)產(chǎn)品，承諾給付高額利息并按期還本付息，通過(guò)與集資參與人簽訂《出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》等方式，非法吸收資金。

被告人劉某某于2015年10月入職**（上海）商務(wù)咨詢有限公司，并于2017年7月至2018年4月就職于上述公司天津**分公司，先后擔(dān)任**、**。其間，其本人或組織、領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員，采用上述方式，向二十余名集資參與人吸攬資金人民幣420余萬(wàn)元，獲取違法所得人民幣10.22萬(wàn)元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，被告人劉某某于2019年7月31日向公安機(jī)關(guān)投案。案發(fā)后，被告人劉某某的親屬代其退繳違法所得人民幣4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、許某某、康某某等十余名證人的證言；

2、集資參與人的證言；

3、辨認(rèn)筆錄；

4、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明材料、工商登記信息、公司人員架構(gòu)示意圖、出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、收款確認(rèn)書(shū)、銀行賬戶交易明細(xì)、扣押決定書(shū)及扣押清單等書(shū)證；

5、被告人劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人劉某某系與他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條之規(guī)定。建議判處被告人劉某某有期徒刑一年至二年，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金，如果能夠繼續(xù)退繳違法所得并按照要求退賠集資參與人損失，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢??察??官：李燕凌

檢察官助理：劉曉波

2020年7月13日

附：

1、被告人劉某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：1823149****。

2、偵查卷八冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。