天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕85號

被告人劉某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼1308231993********，漢族，大專文化，原**（上海）商務咨詢有限公司天津**分公司**，現住遼寧省葫蘆島市綏中縣**鎮(zhèn)（戶籍所在地：河北省平泉市**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2019年8月1日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年8月30日被取保候審。2020年6月17日被本院取保候審。

本案由天津市公安局和平分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月16日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：**（上海）商務咨詢有限公司天津**分公司（住所：天津市和平區(qū)**道**號**）于2015年8月注冊成立。該公司成立后，負責人許某某（另案處理）等人即組織、領導員工以派發(fā)傳單、口口相傳等途徑向社會公眾宣傳該公司月月盈、幸福之路等理財產品，承諾給付高額利息并按期還本付息，通過與集資參與人簽訂《出借咨詢與管理服務協議》等方式，非法吸收資金。

被告人劉某某于2015年10月入職**（上海）商務咨詢有限公司，并于2017年7月至2018年4月就職于上述公司天津**分公司，先后擔任**、**。其間，其本人或組織、領導團隊成員，采用上述方式，向二十余名集資參與人吸攬資金人民幣420余萬元，獲取違法所得人民幣10.22萬元。

經集資參與人報案，被告人劉某某于2019年7月31日向公安機關投案。案發(fā)后，被告人劉某某的親屬代其退繳違法所得人民幣4萬元。

認定上述事實的證據如下：

1、許某某、康某某等十余名證人的證言；

2、集資參與人的證言；

3、辨認筆錄；

4、案件來源、抓獲經過、戶籍證明材料、工商登記信息、公司人員架構示意圖、出借咨詢與管理服務協議、債權轉讓協議、收款確認書、銀行賬戶交易明細、扣押決定書及扣押清單等書證；

5、被告人劉某某的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。鑒于被告人劉某某系與他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，具有自首情節(jié)，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條之規(guī)定。建議判處被告人劉某某有期徒刑一年至二年，并處二萬元以上二十萬元以下罰金，如果能夠繼續(xù)退繳違法所得并按照要求退賠集資參與人損失，可以適用緩刑。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢??察??官：李燕凌

檢察官助理：劉曉波

2020年7月13日

附：

1、被告人劉某某現被取保候審，聯系電話：1823149****。

2、偵查卷八冊。

3、《認罪認罰具結書》一份。