四川省廣元市利州區(qū)人民檢察院

起 訴 書

廣利檢公刑訴〔2016〕150號(hào)

被告人劉某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108021976********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，四川省廣元市利州區(qū)人，住四川省廣元市市中區(qū)**辦事處**汽車站對(duì)面宿舍，2015年5月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，2015年6月12日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由廣元市公安局利州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年10月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2015年12月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2016年1月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2016年2月16日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2016年3月14日補(bǔ)查重報(bào)。經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，本院于2015年11月13日、2016年1月28日、2016年4月13日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某為解決廣元市**農(nóng)林開(kāi)發(fā)有限公司資金周轉(zhuǎn)困難問(wèn)題，于2013年8月9日成立廣元市**投資管理有限公司。該公司從開(kāi)辦以來(lái)，在公司的多次會(huì)議上劉某某向其公司員工宣傳公司運(yùn)行狀況良好，但由于需要購(gòu)買新都區(qū)門面房，公司資金周轉(zhuǎn)存在困難，動(dòng)員員工及員工的親朋好友將錢借給公司，并承諾給予員工三分的月息，員工的親朋好友兩分左右月息的高額回報(bào)，從公司成立至2014年7月，通過(guò)廣元市**投資管理有限公司內(nèi)部員工向社會(huì)人員15人公開(kāi)吸收資金249萬(wàn)元，所吸收的資金都直接或者間接轉(zhuǎn)入被告人劉某某的名下，由被告人劉某某進(jìn)行周轉(zhuǎn)使用。被告人劉某某用所吸收的資金，支付廣元市**農(nóng)林開(kāi)發(fā)有限公司和廣元市**投資管理有限公司員工工資，歸還綿陽(yáng)商業(yè)銀行等銀行貸款及繳納購(gòu)買成都市新都區(qū)新泰西路購(gòu)買鋪面的定金等。由于劉某某在公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中經(jīng)營(yíng)不善以至資金斷鏈，至今無(wú)法歸還被害人借款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

立案決定書、借款合同等書證，被害人張某某等的陳述，證人劉某某等的證言，被告人供述等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某利用無(wú)資格從事吸收公眾存款的廣元市**投資管理有限公司為載體向公眾吸收存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省廣元市利州區(qū)人民法院

代理檢察員：高劍虹

2016年4月28日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?

2.偵查卷宗9冊(cè)。