吉林市船營(yíng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

吉船檢二部刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人劉某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2202111970********，漢族，初中文化，原**云計(jì)算有限公司吉林分公司**，住吉林市昌邑區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月1日被吉林市公安局船營(yíng)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省吉林市公安局船營(yíng)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月至2017年5月，被告人劉某甲在本市船營(yíng)區(qū)東盟大廈內(nèi)，以**云計(jì)算吉林分公司的名義，以高額利息為誘餌，虛構(gòu)投資項(xiàng)目及勞務(wù)合同，采取虛假宣傳、熟人介紹等手段，向社會(huì)不特定人員進(jìn)行宣傳，非法吸收李某某、胡某某、邵某某等36人存款人民幣2331900元，以返本、返利方式返還被害人537394.3元，被害人損失合計(jì)1794505.7元。

案發(fā)后，劉某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：破案、抓捕經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息詳細(xì)信息、電話(huà)查詢(xún)記錄、收款收據(jù)、銀行交易憑證、收條、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、吉林省云計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表、北京銀監(jiān)局關(guān)于**云計(jì)算有限公司、**經(jīng)貿(mào)有限公司有關(guān)情況的復(fù)函、起訴意見(jiàn)書(shū)、起訴書(shū)、判決書(shū)、銀行流水、股權(quán)認(rèn)購(gòu)合同、勞動(dòng)合同、銀行卡交易明細(xì)清單、身份證銀行卡復(fù)印件、情況說(shuō)明等；

2.被害人李某某、邵某某、閆某某、劉某乙、金某某等陳述；

3.被告人劉某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：司法審計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)一張。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林市船營(yíng)區(qū)人民法院

檢??察??員：??蔡嬌佼

2020年4月13日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。