云南省昆明市官渡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

官檢一部刑訴〔2020〕180號(hào)

被告人劉某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5325321969********，滿族，初中，無業(yè)，云南眾家和通用航空科技有限公司無，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州河口瑤族自治縣，住云南省紅河哈尼族彝族自治州河口瑤族自治縣，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局官渡分局決定，于2019年5月17日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)官渡區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被昆明市公安局官渡分局逮捕。

本案由云南省昆明市公安局官渡分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月15日補(bǔ)查重報(bào)。。本院于2019年9月21日、2019年11月30日、2020年2月15日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2018年6月12日至18日第五屆南博會(huì)期間，**縣人民政府與**公司簽訂《**縣通用航空機(jī)場及相關(guān)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目框架協(xié)議》，后因故未能簽訂正式合同。2018年6月28日，被告人劉某某以認(rèn)繳的方式注冊成立**公司，公司注冊資本為1000萬元，其為公司唯一的股東。被告人劉某某成立**公司后聘請公司高層管理人員安某某、脫某某、張某某，通過朋友介紹、微信推廣、業(yè)務(wù)員游說等方式，招募他人從一萬元到十萬元不等參與投資**公司，簽訂合伙人合同和增資合同，投資后按月兌付受益，向推薦投資人、業(yè)務(wù)員支付傭金，吸納不特定的人參與投資。案發(fā)后，民警從其公司搜查到投資人的合同850份，其中《合伙人合同書》300份，《微股東協(xié)議書》44份和《增資擴(kuò)股合同書》506份。經(jīng)鑒定，合同顯示參與人與投資人數(shù)合計(jì)564人，吸引投資金額合計(jì)1869萬元。退回投資額1萬元，吸引投資凈額1868萬元。參與投資者共計(jì)1058名，其中有110名投資人從投資中獲利，盈利金額為4293111.73元。有948名投資者未實(shí)現(xiàn)盈利，虧損達(dá)13510579.62元。被告人劉某某吸收投資款金額9217467.89元。

現(xiàn)已報(bào)案的被害人有195人，簽訂投資合同共計(jì)194份，合同金額共計(jì)5770000.00元，實(shí)際投資額共計(jì)5800000.00元，收回投資額共計(jì)1258199.46元，投資損失金額共計(jì)4491800.54元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.鑒定意見；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；8.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省昆明市官渡區(qū)人民法院

檢察員：黃志

2020年2月27日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于昆明市官渡區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十九冊、光盤九張。

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