上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

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滬徐檢三部刑訴〔2019〕637號(hào)

被告人劉某某，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼3607301986********，漢族，初中文化，黃山**國(guó)際旅行社有限公司上海分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，住江西省寧都縣**鄉(xiāng)**村**組，本市無固定住所。2018年11月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月22日由該局決定延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月27日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于同年4月8日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局徐匯分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年5月7日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月，曾某某（另案處理）租賃本市漕溪路**弄**樓**室先后設(shè)立華商**酒店管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華商**公司”）、黃山**國(guó)際旅行社有限公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）、黃山**商貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“**公司”)，以“旅游、健康、養(yǎng)老”為幌子，用年化10%-15%利息為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收存款。

被告人劉某某于2014年8月進(jìn)入華商**公司，歷任業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)經(jīng)理。經(jīng)司法審計(jì)，被告人劉某某參與非法吸收公眾存款金額合計(jì)人民幣3000余萬元，未兌付金額人民幣2000余萬元。

2018年11月20日，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，其到案后基本如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、準(zhǔn)予變更登記通知書、分公司登記申請(qǐng)書、稅務(wù)登記證、工商信息等書證，證明華商**公司的成立及經(jīng)營(yíng)情況。

2、證人曾某某、康某某、俞某某應(yīng)等的證言，投資人的報(bào)案材料及自述筆錄，華商**公司預(yù)付儲(chǔ)值卡買賣合同、華商**公司預(yù)付儲(chǔ)值卡章程、華商**公司專用收據(jù)、華商**公司協(xié)議書、華商**公司專用收據(jù)、交易憑證、銀行賬戶交易明細(xì)等書證，司法鑒定意見書，證明被告人劉某某以旅游養(yǎng)老為名對(duì)外虛假宣傳，實(shí)施非法吸收公眾存款的犯罪活動(dòng)。

3、上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過，證明本案案發(fā)、案破經(jīng)過及被告人劉某某的到案情況。

4、被告人劉某某的供述，證明其對(duì)基本犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，伙同他人變相非法吸收公眾存款金額合計(jì)3000余萬元，尚有2000余萬元未予兌付，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人劉某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：宋曉紅

2019年6月5日

附：

1、被告人劉某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條第一款

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬以上五十萬元以下罰金。

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。