駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

駐驛檢刑訴〔2019〕164號

被告人劉某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4128221979********，漢族，?？飘厴I(yè)，**投資管理有限公司會計，戶籍所在地河南省鄭州市**區(qū)**路**號，現(xiàn)住駐馬店市驛城區(qū)**家屬院。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月21日被駐馬店市公安局西園分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月14日經(jīng)本院批準逮捕，次日被駐馬店市公安局西園分局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市公安局西園分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月9日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月1日在審查起訴期間退回公安補充偵查一次，偵查機關于2019年3月1日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

李某甲（另案處理）是駐馬店市**投資管理有限公司（以下簡稱**公司）實際控制人，該公司在沒有吸收公眾存款的資質(zhì)的情況下在駐馬店市區(qū)及周邊縣區(qū)非法開展吸儲業(yè)務。被告人劉某某在擔任該公司會計期間，負責該公司的財務工作，同時積極介紹他人到該公司存款，經(jīng)審查認定劉某某吸儲人數(shù)為26人，非法吸收公眾存款金額為4035000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、同案犯判決等書證；2.證人李某甲、李某乙、江某某、王某某等人的證言；3.被告人劉某某的供述與辯解；4.鑒定意見。

本院認為，被告人劉某某在明知**公司無相關吸收存款的資質(zhì)，而積極參與該公司非法吸收公眾存款活動，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，擾亂了我國正常的金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員：王孟陽

2019年3月20日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.證人、鑒定人名單。