駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

駐驛檢刑訴〔2019〕164號(hào)

被告人劉某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128221979********，漢族，?？飘厴I(yè)，**投資管理有限公司會(huì)計(jì)，戶籍所在地河南省鄭州市**區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住駐馬店市驛城區(qū)**家屬院。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月21日被駐馬店市公安局西園分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被駐馬店市公安局西園分局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市公安局西園分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月1日在審查起訴期間退回公安補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月1日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

李某甲（另案處理）是駐馬店市**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）實(shí)際控制人，該公司在沒(méi)有吸收公眾存款的資質(zhì)的情況下在駐馬店市區(qū)及周邊縣區(qū)非法開展吸儲(chǔ)業(yè)務(wù)。被告人劉某某在擔(dān)任該公司會(huì)計(jì)期間，負(fù)責(zé)該公司的財(cái)務(wù)工作，同時(shí)積極介紹他人到該公司存款，經(jīng)審查認(rèn)定劉某某吸儲(chǔ)人數(shù)為26人，非法吸收公眾存款金額為4035000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、同案犯判決等書證；2.證人李某甲、李某乙、江某某、王某某等人的證言；3.被告人劉某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某在明知**公司無(wú)相關(guān)吸收存款的資質(zhì)，而積極參與該公司非法吸收公眾存款活動(dòng)，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，擾亂了我國(guó)正常的金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員：王孟陽(yáng)

2019年3月20日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單。