福州市臺(tái)江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)檢二部刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人劉某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501031968********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地福建省福州市臺(tái)江區(qū)**路**號(hào)**花園**單元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月16日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺(tái)江分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2019年4月間，被告人劉某某協(xié)助汪某某（另案處理）在福州市臺(tái)江區(qū)**市場(chǎng)**店等處，先后組織民間標(biāo)會(huì)10班，向張某某等75名會(huì)員吸收資金達(dá)人民幣9983806元，被告人劉某某有提供個(gè)人賬戶給汪某某使用及協(xié)助轉(zhuǎn)賬、記賬等行為；倒會(huì)4班，倒會(huì)后，造成會(huì)員損失人民幣3911136元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、會(huì)約、銀行交易明細(xì)、手機(jī)轉(zhuǎn)款憑證等；

2.證人證言：證人張某某、李某某、鄭某甲、鄭某乙等75人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述和辯解；另案處理的汪某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：福建海峽會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司閩海財(cái)審字（2019）第761號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

5.辨認(rèn)筆錄：洪某某、許某某、林某某等的辨認(rèn)筆錄；

6.其他證據(jù)：到案經(jīng)過(guò)、公安機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某伙同汪某某非法吸收公眾存款達(dá)人民幣9983806元，破壞金融秩序，造成損失人民幣3911136元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；但被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人劉某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，屬自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市臺(tái)江區(qū)人民法院

員額檢察官：張婷婷

檢察官助理：陳??欽

2020年1月8日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)25冊(cè)。