白山市渾江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渾檢一部刑訴〔2019〕134號(hào)

被告人劉某某，男，1986年**月**日出生，漢族，居民身份證號(hào)碼:2201221986********，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地:吉林省長(zhǎng)春市農(nóng)安縣，現(xiàn)住址：吉林省通化市**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月25日被白山市公安局新建分局刑事拘留，因涉嫌非法公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月29日由白山市公安局新建分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于白山市看守所。

被告人劉某某委托辯護(hù)人：徐云浩，吉林浩祥律師事務(wù)所律師。

本案由白山市公安局新建分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，己告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

依法審查查明：

被告人劉某某于2017年9月間，開始加盟重慶厚誠(chéng)德健商貿(mào)公司，后在白山市渾江區(qū)新建街食品廠綜合樓109門市其個(gè)人經(jīng)營(yíng)的康福堂健康中心內(nèi)，開展厚誠(chéng)德健夕陽(yáng)購(gòu)網(wǎng)絡(luò)商城消費(fèi)理財(cái)項(xiàng)目，以老會(huì)員為依托，向社會(huì)不特定人群作虛假宣傳，以消費(fèi)返利的虛假形式，承諾定期高額返利，免費(fèi)贈(zèng)送各類家電、手機(jī)等商品，誘騙群眾進(jìn)行投資。依該公司會(huì)員章程規(guī)定：一次性消費(fèi)人民幣1200元、6000元、12000元、18000元、24000元即成為商城銀卡、金卡、白金卡、鉆石卡、翡翠級(jí)會(huì)員，可贈(zèng)送高額購(gòu)物券人民幣2000元、14800元、30800元、46800元、62800元，發(fā)放后購(gòu)物券總額為當(dāng)日營(yíng)業(yè)額的30%，購(gòu)物券可兌現(xiàn)金，一定期限內(nèi)返還本金形式，變相吸收公眾存款。被告人劉萬喜自2017年9月至2018年4月，共收取白山市渾江區(qū)居民魯某某、夏某某等84名被害人投資款共計(jì)人民幣369余萬元，期間共計(jì)返利給被害人共計(jì)人民幣144萬余元。被告人劉某某將收取客戶的投資款匯到重慶厚誠(chéng)德健商貿(mào)公司指定賬戶，每天返還的購(gòu)物款由公司匯款給劉某某，由商店店員直接返還給客戶，至2018年3月末重慶厚誠(chéng)德健商貿(mào)公司不再返利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

一、被告人劉某某供述和辯解；

二、被害人魯某某、夏某某、姚某某等人陳述；

三、證人高某某、張某某證人證言

四、書證：案件來源、犯罪嫌疑人歸案情況、常住人口登記表、重慶厚誠(chéng)德健會(huì)員信息登記表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、通告、劉萬喜個(gè)人工商銀行、建設(shè)銀行明細(xì)查詢、厚誠(chéng)德健夕陽(yáng)購(gòu)商城會(huì)員章程、收款收據(jù)、重慶公安局兩江分局對(duì)重慶厚誠(chéng)德健商貿(mào)公司負(fù)責(zé)人張某某以非吸立案?jìng)刹椴⒁扑推鹪V材料等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某無視國(guó)法，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，通過向社會(huì)公開宣傳的途徑，不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以消費(fèi)返利的虛假形式，承諾定期高額返利，免費(fèi)贈(zèng)送各類家電、手機(jī)等商品為名，變相向社會(huì)公眾吸收資金人民幣369萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

白山市渾江區(qū)人民法院

??????檢察員：岳軍

2019年8?月12日

附：

1、被告人劉某某現(xiàn)羈押于白山市看守所；

2、本案卷宗八冊(cè)，共計(jì)1170頁(yè)。