合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

包檢公訴刑訴〔2019〕412號

被告人劉某某，女，1955年**月**日出生，居民身份證號碼3401031955********，漢族，高中文化，安徽省合肥市人，退休職工，住合肥市包河區(qū)**園**棟**室(戶籍地為合肥市廬陽區(qū)**道**號)。2018年7月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕被包河分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月4日、2019年2月18日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。本院于2018年11月12日、2019年2月4日、2019年4月19日分別延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，南京**有限公司在肥注冊成立合肥分公司(以下簡稱“南京**合肥分公司”)，實(shí)際負(fù)責(zé)人為馬某某(另案處理)；當(dāng)年，被告人劉某某加入公司團(tuán)隊(duì)，與馬某某、以及“合肥分公司”其他業(yè)務(wù)經(jīng)理張某某、王某某等人(均另案處理)一起，在未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過召開項(xiàng)目推介會(huì)、熟人介紹、口口相傳等方式，宣傳投資理財(cái)項(xiàng)目，以南京**有限公司為借款主體，以投資用于房地產(chǎn)、金融、農(nóng)業(yè)、教育、醫(yī)療、旅游等領(lǐng)域?yàn)橛?，約定借款期限1-6個(gè)月或1年，月利率3-5%的高息為誘餌，承諾到期還本付息，陸續(xù)向社會(huì)不特定群體募集資金。劉某某在包河區(qū)“金中環(huán)大廈”1201室及其住處，吸納投資人陸續(xù)投資，從中收取介紹費(fèi)提成。經(jīng)審計(jì)，經(jīng)其手共有343人累計(jì)投資44760806元，造成投資人損失累計(jì)39319730.50元。

2018年6月18日，南京**公司及其分公司資金鏈斷裂，同年7月16日劉某某投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：借款合同、收據(jù)，銀行流水等；2.?被害人賈某某劉某某、楊某某、范某某等人的陳述；3被告人劉某某及其同案呂某某、王某某、張某某、馬某某等人的供述與辯解；4.信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審核報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人劉某某在明知“南京**合肥分公司”未取得金融許可的情況下，仍向不特定群眾計(jì)343人募集資金44760806元，造成投資人損失39319730.50元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市包河區(qū)人民法院

檢察員：倪衛(wèi)紅

2019年4月28日

附：

????1.被告人現(xiàn)押合肥市女子看守所所。

2.案卷材料和證據(jù)23冊、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告1冊。