北京市朝陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京朝檢公訴刑訴〔2019〕669號

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4113811988********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系北京市**管理有限公司**，戶籍所在地河南省南陽市鄧州市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月3日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，于2018年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

本案由北京市公安局朝陽分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年8月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，根據(jù)管轄相關(guān)規(guī)定，向北京市人民檢察院第三分院移送審查起訴。北京市人民檢察院第三分院于2018年9月27日將本案交由本院審理。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年11月9日至2018年12月6日、自2019年1月21日至2019年2月20日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2018年10月28日至2018年11月11日、自2019年1月7日至2019年1月21日、自2019年3月21日至2019年4月4日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某伙同他人于2017年至2018年間，在本市朝陽區(qū)等地，以投資北京市**管理有限公司經(jīng)營的**項目可獲得高額回報為名，通過公司銷售人員向社會公開宣傳，吸收公眾資金人民幣4000余萬元。

被告人劉某某于2018年3月3日被公安機(jī)關(guān)查獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：投資人提供的投資協(xié)議等報案材料、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的劉某某等人的銀行賬戶交易明細(xì)清單等；2.證人證言：證人呂某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄：對被告人劉某某的辨認(rèn)筆錄等；5.其他證明材料：公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過、工作記錄、被告人劉某某的身份證明材料等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市朝陽區(qū)人民法院

檢??察??官：?王瑤

2019年4月2日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押在北京市朝陽區(qū)看守所。

2.全部卷宗72冊，審計報告1冊。

3.證據(jù)目錄、證人名單各1份。

4.《量刑建議書》2份。

5.無凍結(jié)款項。