北京市房山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

京房檢二部刑訴〔2019〕102號

被告人劉某某，男，1993年**月**日出生，居民身份號碼1101111993********，漢族，大專文化程度，出生地北京市，戶籍所在地北京市房山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**號，現(xiàn)住該地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月20日被北京市公安局房山分局刑事拘留，于同年5月21日被北京市公安局房山分局取保候?qū)?，于同?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局房山分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月14日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年9月29日至2019年10月24日、自2019年12月9日至2019年12月27日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年9月15日至2019年9月28日、自2019年11月25日至2019年12月8日）。被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月24日，*甲（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡稱*甲公司）在北京市工商行政管理局東城分局注冊成立，法定代表人鮑某某，公司的經(jīng)營范圍為非證券業(yè)務(wù)的投資管理、咨詢；資產(chǎn)管理；投資管理；項目投資；企業(yè)管理。該公司營業(yè)執(zhí)照“經(jīng)營范圍”一欄明確列明：不得以公開方式募集資金。

2015年11月,郭某甲、王某某（均另案處理）成立*甲（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司第一分公司、第二分公司，在本市房山地區(qū)對外銷售*甲公司理財產(chǎn)品，該公司于2016年6月注銷。后郭某乙、李某某（均已判決）注冊成立*乙（北京）金融服務(wù)外包有限公司（以下簡稱*乙公司），法定代表人李某某，監(jiān)事郭某乙，公司實際負(fù)責(zé)人仍為郭某甲。*乙公司與鮑某某達(dá)成協(xié)議，以為**集團(tuán)**種子產(chǎn)業(yè)園項目募集資金為由，對外以*甲名義銷售**種子產(chǎn)業(yè)園、**種子產(chǎn)業(yè)園2號投資基金、*甲**種業(yè)3號私募投資基金，以承諾半年期投資年利率24%，一年期投資年利率30%，2017年5月31日后承諾半年期投資年利率24%，一年期投資年利率18%的高額利息與投資者簽訂《委托理財協(xié)議》的方式，向不特定投資人吸收存款。

被告人劉某某系*甲公司業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)向不特定投資人推銷*甲公司理財產(chǎn)品，吸收投資人到該公司投資。2015年至2017年間，被告人劉某某參與非法吸收公眾資金人民幣180余萬元。

2019年4月20日，被告人劉某某被民警抓獲歸案。案發(fā)后，被告人劉某某已退繳違法所得人民幣8萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：委托理財協(xié)議書、收款收據(jù)、銀行交易明細(xì)資料、微信聊天記錄打印件等；2.證人證言：證人郭某乙、甘某某、馮某某、周某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄；5.其他證明材料：立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市房山區(qū)人民法院

檢察員：***

2019年12月31日

附：1.被告人劉某某現(xiàn)在其住處候?qū)彛?lián)系方式：1888887****）。

2.案件材料和證據(jù)伍冊。

3.適用簡易程序建議書、量刑建議書及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各壹份。