河南省安陽(yáng)市殷某某人民檢察院

起?訴?書

安殷檢一部刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人劉某某，女，1954年**月**日出生，身份證號(hào)碼4105041954********，漢族，初中文化，安陽(yáng)**集團(tuán)有限責(zé)任公司退休職工，住河南省安陽(yáng)市殷某某**路**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月20日被安陽(yáng)市公安局殷商分局刑事拘留，2019年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安陽(yáng)市公安局殷商分局執(zhí)行逮捕。

本案由安陽(yáng)市公安局殷商分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日一次。

經(jīng)依法審查查明：

2008年9月至2011年12月，被告人劉某某以高息為誘餌，在安陽(yáng)地區(qū)面向社會(huì)不特定對(duì)象，為**汽車貿(mào)易發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱**汽貿(mào)公司）非法吸收公眾存款，從返點(diǎn)中獲利。經(jīng)鑒定，劉某某為**汽貿(mào)公司非法吸收公眾存款涉及462人次，涉及票面金額22950000元，實(shí)繳金額19291230元，返還利息1429000元，返還本金136300元，余額17725930元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人劉某某的戶籍證明、無(wú)犯罪記錄證明、抓獲證明、刑事判決書、安陽(yáng)**局從業(yè)資格復(fù)函、借貸合同、商業(yè)房預(yù)定協(xié)議、借據(jù)等書證；2.同案犯張某某、何某某、朱某某、戚某某等人供述；3.被害人艾某某、白某某、曹某某、曹某甲等人陳述；4.被告人劉某某供述與辯解；5.審計(jì)報(bào)告；6.其他證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人劉某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，面向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安陽(yáng)市殷某某人民法院

檢察員：劉衛(wèi)龍

2020年2月7日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于安陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)，審計(jì)報(bào)告1冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份?！?/span>