山東省青島市市南區(qū)人民檢察院

起 訴 書

青市南檢二部刑訴〔2020〕54號(hào)

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被告人劉某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301811982********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系廣東**租賃服務(wù)有限公司青島市北分公司市場(chǎng)二部**，戶籍在湖南省瀏陽市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)，住廣西省南寧市青秀區(qū)**道**小區(qū)**棟**單元**戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月27日被青島市公安局市南分局刑事拘留；于2019年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月2日被青島市公安局市南分局逮捕。

本案由青島市公安局市南分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月31日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人賈某某的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月30日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月1日、2020年4月16日、2020年7月1日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2002年12月至2008年10月期間，蔣某某（已判刑）在廣州市先后注冊(cè)成立了廣東**世紀(jì)健康產(chǎn)業(yè)連鎖經(jīng)營管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**世紀(jì)”）、廣東**租賃服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**租賃”）、廣東**健康產(chǎn)業(yè)超市有限公司、廣東**實(shí)業(yè)投資有限公司。2006年12月至2009年4月期間，**世紀(jì)青島分公司、青島東部分公司、青島四方分公司相繼成立。2010年初上述三家分公司注銷。2010年9月至12月期間，**租賃青島分公司、青島市北分公司、青島市南分公司相繼成立。2010年10月至2011年3月期間，廣東**健康產(chǎn)業(yè)超市有限公司青島市南分公司、青島分公司、青島東部分公司相繼成立。

**世紀(jì)、**租賃、廣東**健康產(chǎn)業(yè)超市有限公司在青島設(shè)立的各分公司的工作人員，通過宣傳、安排免費(fèi)體檢等方式發(fā)展社會(huì)群眾（主要是中老年人群）成為公司的“嘉賓”、“會(huì)員”，進(jìn)而以會(huì)員制消費(fèi)、區(qū)域合作、增資擴(kuò)股、人民幣資金借款等名義，以投資“保健品、有機(jī)食品銷售及汽車、家電、家具等租賃項(xiàng)目”可以定期獲得年利率16%-30%不等的固定回報(bào)，合同期滿可以返還本金為誘餌，與社會(huì)群眾簽訂《兼職顧問聘用合同》《會(huì)員制消費(fèi)合同》《區(qū)域合作合同》《人民幣資金借款合同》等名目不同的合同，進(jìn)行非法集資活動(dòng)。其中，部分集資款用于上述公司**、**、**、主管、業(yè)務(wù)員的獎(jiǎng)金和業(yè)績(jī)提成，部分用于向投資群眾支付到期本息。

2010年至2012年5月，被告人劉某某在廣東**租賃有限公司青島市北分公司先后擔(dān)任市場(chǎng)二部業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)**，其任職期間主要負(fù)責(zé)向投資客戶介紹公司投資業(yè)務(wù)，發(fā)展客戶向公司投資，并向客戶承諾支付高額利息，該先后向李某某、楊某某等59人非法吸收存款共計(jì)人民幣820余萬元，造成損失約為人民幣750萬元。被告人劉某某后被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、抓獲經(jīng)過、集資參與人的報(bào)案材料、投資協(xié)議、銀行交易流水、刑事判決書、戶籍材料等；2.證人證言：證人孟某某、任某某的證言，證人李某某、楊某某等集資參與人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解；4.鑒定意見：廣東**租賃服務(wù)有限公司青島分公司非法吸收公眾存款情況鑒定意見書、廣東誠安信司法會(huì)計(jì)鑒定所《關(guān)于對(duì)誠安信司法鑒定所［2014］會(huì)鑒字第23號(hào)司法鑒定意見書補(bǔ)充業(yè)務(wù)員提成（按人名20萬以上匯總）的說明2等；5.辨認(rèn)筆錄：證人武某某、呂某某對(duì)被告人劉某某的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

青島市市南區(qū)人民法院

檢察官：任寶華

檢察官助理：于穎

2020年7月14日

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附件：1.被告人劉某某現(xiàn)押于青島市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)

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