黑河市愛輝區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

黑愛檢刑檢刑訴〔2020〕131號　

被告人劉某某，女，1952年**月**日出生,身份證號碼2301031952********，漢族，大學(xué)文化，原系**經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司運營總監(jiān)（國有控股），住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**街**號**單元**室。2019年12月23日，劉某某因涉嫌受賄犯罪被黑河市監(jiān)察委員會立案，2020年9月21日，因涉嫌非國家工作人員受賄被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某涉嫌非國家工作人員受賄一案由黑河市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，2020年8月31日，黑龍江省高級人民法院、黑龍江省人民檢察院關(guān)于劉某某非國家工作人員受賄一案指定由黑河市愛輝區(qū)人民檢察院審查起訴。2020年9月21日，黑河市監(jiān)察委員會將該案向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2008年9月，黑龍江**股份有限公司出資（國有控股公司，上市公司，以下簡稱農(nóng)業(yè)公司）成立**經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司(國有控股，以下簡稱甲公司)。2010年11月甲公司聘任劉某某為糧食運營總監(jiān)，享受公司領(lǐng)導(dǎo)待遇。2011年3月1日，甲公司召開黨委班子會議決定劉某某協(xié)助總經(jīng)理抓調(diào)控、監(jiān)管進(jìn)出口貿(mào)易工作，分管調(diào)控監(jiān)管中心、國際貿(mào)易部工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其他工作。

2011年4月，哈爾濱**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱乙公司）在開發(fā)哈爾濱市道里區(qū)**路與**路交叉口的棚戶區(qū)改造項目中，缺少運營資金。該公司項目經(jīng)理張某某（另案處理）通過朋友王某丙找到時任甲公司總經(jīng)理白某某（已判決），請求白某某幫忙運作甲公司向乙公司投資共同開發(fā)該棚戶區(qū)改造項目。經(jīng)過白某某的運作，農(nóng)業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為甲公司不具備開發(fā)房地產(chǎn)項目資質(zhì)，并且該項目存在一定風(fēng)險，故未同意投資此項目。后經(jīng)白某某介紹張某某與甲公司運營總監(jiān)被告人劉某某結(jié)識，在明知甲公司不具備投資房地產(chǎn)資質(zhì)的情況下，張某某為能夠得到甲公司的投資，主動找到劉某某，請求劉某某對兩家公司合作一事提供幫助，并向劉某某許諾促成此事會給予劉某某好處費。劉某某與甲公司董事長楊某某（已判刑）、總經(jīng)理白某某共同向甲公司上級主管公司農(nóng)業(yè)公司董事長王某?。ㄒ压剩┩扑]該個項目。經(jīng)劉某某參與推進(jìn)運作，王某丁和時任農(nóng)業(yè)公司總經(jīng)理丁某某（已判決）同意投資該項目。甲公司在未經(jīng)董事會研究決定、未獲得農(nóng)業(yè)公司批準(zhǔn)的情況下，聽從王某丁的口頭指示，成立黑龍江省**投資管理有限公司（以下簡稱丙公司），并向乙公司投資開發(fā)道里區(qū)**路與**路交叉口的棚戶區(qū)改造項目和哈爾濱中央大街輔街西十二道街棚戶區(qū)改造項目。期間，經(jīng)甲公司總經(jīng)理辦公會研究決定由劉某某全權(quán)負(fù)責(zé)丙公司與乙公司合作項目的推進(jìn)工作。2011年8月至2011年12月，甲公司通過丙公司共向乙公司投資人民幣5億元（以下幣種相同）。

劉某某在促成乙公司與丙公司合作項目后，于2011年8月欲在遼寧省大連市為其子女購買房屋，需要資金，便將此事告知張某某。張某某請示乙公司經(jīng)理王某乙（另案處理）后，2011年8月11日，按照劉某某提供給張某某的收款賬號，王某乙讓乙公司出納員王某甲具體辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。王某甲將乙公司的資金通過王某乙的銀行卡轉(zhuǎn)入其銀行卡內(nèi)900萬元，并使用其銀行卡向張某某提供的大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司轉(zhuǎn)賬付款700萬元，為劉某某支付購房款，該房屋所有權(quán)人為劉某某之子周某某；同日，王某甲又轉(zhuǎn)賬給付劉某某兒媳宋某某200萬元，宋某某將該款中的30萬元用于購買大連**商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司出售的車位，余款用于家庭生活支出。2011年9月21日，按照劉某某的要求，王某乙讓王某甲使用乙公司資金再次向大連**商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司轉(zhuǎn)賬付款546萬元，為劉某某支付購房款，該房屋所有權(quán)人為劉某某的外孫女郭某某（劉某某女兒周某某的女兒）。乙公司為劉某某在大連市購買房產(chǎn)合計轉(zhuǎn)賬支付1,246萬元，為宋某某轉(zhuǎn)賬支付200萬元，共計1,446萬元。以上款項均為乙公司給付劉某某促成甲公司與乙公司合作項目的好處費。2011年9月26日，甲公司再次召開黨委班子會議決定領(lǐng)導(dǎo)班子工作分工調(diào)整，其中進(jìn)一步明確劉某某分管丙公司。案發(fā)后，劉某某將贓款1,446萬元主動上繳黑河市監(jiān)察委員會。

經(jīng)調(diào)查，2014年7月29日，劉某某在逃被國際刑警組織紅色通緝，2019年12月26日，被告人劉某某主動到黑河市監(jiān)察委員會投案，并如實供述自己犯罪事實。到案后，劉某某主動揭發(fā)他人犯罪，查證屬實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證被告人劉某某戶籍證明及職務(wù)證明，黑河市監(jiān)察委員會關(guān)于劉某某涉嫌受賄立案決定書，黑龍江**農(nóng)墾集團(tuán)總公司營業(yè)執(zhí)照，**經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照，黑龍江**投資管理有限公司營業(yè)執(zhí)照，哈爾濱**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司營業(yè)執(zhí)照，匯款相關(guān)憑證，黑河市監(jiān)察委扣押款物文件清單，破案經(jīng)過等；

2.證人王某甲、王某乙、張某某等人的證言；

3.被告人劉某某的供述和辯解；

4.哈爾濱前進(jìn)司法鑒定所司法會計鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序全法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某任**經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司運營總監(jiān)期間，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；案發(fā)后，劉某某主動投案，并如實供述自己的罪行；到案后，劉某某主動揭發(fā)他人犯罪，查證屬實，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第六十八條之規(guī)定對其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黑河市愛輝區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察官?吳?萍

武?剛

??????????????????????????????????張鑫淼

2020年9月24日

附件：1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤诤邮袗圯x區(qū)。

2.案卷材料和證據(jù)九冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.證人名單一份。

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