浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢二部刑訴〔2019〕141號(hào)

被告人劉某某，男，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3208231958********，漢族，高中文化，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，務(wù)工，戶籍所在地江蘇省宿遷市**縣，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月13日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月15日被依法逮捕。

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人以及被害人的意見，審查了全部案件材料。本案經(jīng)一次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月13日，湯某甲（已判決）為償還債務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，于2015年7月30日注冊(cè)成立江蘇**投資管理有限公司，并到金華、天津、漳州等地注冊(cè)分公司，與專門的集資團(tuán)隊(duì)合作，以投資公司運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)為名，高息利誘老年人借款給公司。

2015年8月份，湯某甲和“李某某”商量后，租用金華市婺城區(qū)**商務(wù)中心**幢**號(hào)（2016年6月搬遷至**街**號(hào)**大廈**室），注冊(cè)成立以湯某甲為負(fù)責(zé)人的江蘇**投資管理有限公司金華分公司。公司成立之初，被告人劉某某接受湯某甲聘請(qǐng)擔(dān)任分公司總經(jīng)理，代表湯某甲負(fù)責(zé)管理分公司事務(wù)；“李某某”的業(yè)務(wù)員團(tuán)隊(duì)通過發(fā)放傳單、推介會(huì)、贈(zèng)送禮品等方式進(jìn)行公開宣傳，虛構(gòu)江蘇**投資管理有限公司下屬實(shí)體企業(yè)**木業(yè)、**鋸業(yè)、**玩具、**花卉苗木基地等需要資金擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的事實(shí)，以月息2分的高息誘使老年被害人借款給公司，“李某某”及其團(tuán)隊(duì)提取集資款的65%作為提成，剩余部分由湯某甲支配。湯某甲騙取資金后主要用于支付團(tuán)隊(duì)費(fèi)用、支付高額利息以及分公司日常開支等，少部分轉(zhuǎn)賬給朱某甲明用于廠區(qū)運(yùn)營(yíng)。

從2015年8月8日至2015年9月23日，被告人劉某某在金華分公司擔(dān)任總經(jīng)理期間，分公司與張某某、蔣某某、朱某某等73名投資者簽訂借款合同，集資總額共計(jì)229萬元，已支付本金、利息、紅包共計(jì)90.44萬元，實(shí)際造成損失138.56萬元。

2019年7月13日，被告人劉某某被民警抓獲。同年8月15日，被告人劉某某家屬退贓1萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、人口信息、歸案經(jīng)過、涉案銀行卡開戶信息以及交易明細(xì)、紙條、賬本、刑事判決書等；

2.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄以及扣押清單、辨認(rèn)筆錄及照片；

3.證人湯某甲、湯某乙、富某某的證言；

4.被害人張某某、蔣某某、朱某某等人的陳述；

5.被告人劉某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某某伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

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檢察員：張玲

??????????????????????????????????2019年11月15日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于金華市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。