廣東省湛江市人民檢察院

起?訴?書

湛檢公二刑訴〔2019〕62號

被告人劉某某，女性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼，漢族，大學本科，原廣東**有限公司法定代表人，戶籍所在地廣東省湛江市開發(fā)區(qū)，住湛江市市轄區(qū)**道**號**房。因本案于2019年4月28日到湛江市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊投案，2019年4月28日被刑事拘留，于2019年6月3日被逮捕。

本案由湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月2日移送湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院審查起訴，該院于2019年8月2日報送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間退回補充偵查兩次。??

經(jīng)依法審查查明：

20l2年，被告人劉某某開始在廣東**有限公司上班，2015年7月20日任廣東**有限公司法定代表人，并持有公司注冊資本90％股權。20l6下半年開始，劉某某經(jīng)陳某甲、陳某乙（二人均另案處理）介紹，參與北京賽車、極速時時彩網(wǎng)上投注賭博。2017年10月份開始，劉某某幫社會上的多名投資者炒房，從中賺取差價。2018年l月份，由于劉某某上網(wǎng)賭博輸了很多錢,便想到通過集資詐騙籌集賭資的方法繼續(xù)賭博。2018年4月開始，劉某某聯(lián)系之前找其投資炒房得益的投資者，通過手機微信發(fā)“炒房”信息他們，以給予高額回報為名，謊稱****花園仍有房子可以繼續(xù)炒房，并讓這些投資者介紹親朋好友給劉某某投資“炒房”。

初期，為騙取投資者的信任，劉某某按時依約歸還部分本金和利潤，致使投資者繼續(xù)投入大筆資金“炒房”。2019年l月至4月初，劉某某以每介紹一個投資者可以獎勵一萬元為餌，誘使眾多不特定投資者向劉某某投資炒房。經(jīng)審計，自20l8年3月至2019年4月初，劉某某共集資詐騙到陳某丙、陳某丁等42人資金共計人民幣60580098元，以上所獲資金基本都用于網(wǎng)絡賭博。

案發(fā)后,劉某某家屬以****花園房產(chǎn)賠償被害人。目前同意以房產(chǎn)作為賠償處理的共有41人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：受案登記表、銀行流水、借據(jù)、手機發(fā)送資料、審計報告等；2.證人證言：證人陳某戊、鄧某某等的證言；3.被害人陳述：被害人陳某丙、陳某丁的陳述；4.被告人劉某某的供述和辯解；?5.勘驗、辨認筆錄；6.視聽資料。

本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的，以炒房為名，騙取社會公眾多人共計人民幣60580098元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省湛江市中級人民法院

檢察員：黃映霄

2019年12月31日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)羈押在湛江市第一看守所。

2.案卷材料拾陸冊。

3、光碟貳張。

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