廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2019〕437號(hào)

被告人劉某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼350104********，漢族，中專肄業(yè)，住福建省福州市**區(qū)**村**號(hào)。因集資詐騙嫌疑，于2018年10月12日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月14日由深圳市公安局龍崗分局逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌集資詐騙罪，于2018年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)兩次補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲分別于2012年、2014年成立**有限公司、**有限公司，擔(dān)任公司法定代表人，與方某某、巫某某、陳某某、劉某乙、莊某某（均已判決）為公司的股東。劉某甲對(duì)方某某、巫某某、陳某某、劉某乙、莊某某宣稱公司與**三局、**五局、**六局有業(yè)務(wù)往來(lái)、有投資高鐵等優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，以有高額的回報(bào)為引誘，鼓動(dòng)方某某、巫某某、陳某某、劉某乙、莊某某等人投資公司項(xiàng)目并對(duì)外宣傳吸引他人投資。上述五人于2011年開(kāi)始在深圳、福建廈門等地以公司效益好、回報(bào)高或以公司擴(kuò)大規(guī)模需資金投入等為說(shuō)辭，以月息1.5%至2%以及根據(jù)項(xiàng)目不同年底30%-60%不等分紅為引誘，公開(kāi)宣傳并鼓動(dòng)親戚朋友以及同鄉(xiāng)投資上述兩家公司。2016年7月，劉某甲逃匿。

案發(fā)后有62名投資者報(bào)案。經(jīng)審計(jì)，方某某、陳某某、莊某某、劉某乙、巫某某及其控制的賬戶向劉某甲及其控制的賬戶付款人民幣349708585.3元，收到劉某甲及其控制的賬戶人民幣309745008.82元，差額為人民幣39963576.48元。報(bào)案的投資者中有38名投資者向劉某甲、方某某、陳某某、莊某某、劉某乙、巫某某及其控制的銀行賬戶付款金額大于收款金額，付款金額合計(jì)人民幣160,032,359元，收款金額合計(jì)人民幣86,045,105元，差額為人民幣73,987,254元;?其中劉某甲及其控制銀行賬戶直接收、付投資者金額分別為人民幣77,971,150元和人民幣51,894,767元，收款金額減付款金額的差額為人民幣26,076,383元。（詳見(jiàn)審計(jì)報(bào)告）

2018年10月12日15時(shí)30分許，公安機(jī)關(guān)在上海市嘉定區(qū)嘉北郊野公園北游客服務(wù)中心人行道閘2號(hào)口抓獲劉某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：查封扣押的房產(chǎn)及車位；2.書證：受案登記表，立案決定書，被告人身份證明材料，抓獲經(jīng)過(guò)，深圳市**有限公司工商登記材料，銀行流水，報(bào)案材料，同案犯方某某、莊某某、陳某某、劉某乙、巫某某的刑事判決書等；3.證人證言：證人巫某某、方某某、莊某某、陳某某、劉某乙等人的證言；4.被害人陳述：被害人林某某、周某某、林某某、王某某、吳某某等人的陳述；5.被告人劉某甲的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)：深圳市司法會(huì)計(jì)鑒定中心專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；7.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市中級(jí)人民法院

檢察員：王喜

2019年6月12日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)26冊(cè)。