大連市金州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金檢公訴刑訴〔2020〕291號

被告人劉某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼為3729271967********，漢族，小學(xué)文化，系大連**實業(yè)有限公司、東臺**商貿(mào)有限公司**，住山東省梁山縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人劉某某因涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月18日被大連市公安局金州分局刑事拘留，同年12月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由大連市公安局金州分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2019年6月期間，被告人劉某某在大連市金州區(qū)光明街道**路**號設(shè)立并經(jīng)營大連**實業(yè)有限公司（以下簡稱*甲公司）。*甲公司對外虛假宣傳其總公司梁山**專用**公司**公司實力雄厚，以高額利息為誘餌，通過散發(fā)傳單、召開理財會及組織旅游等形式，誘騙大量群眾投資。截至2019年6月，*甲公司騙取侯某某等94名被害人投資款合計人民幣13,616,209元。

2017年5月至2019年5月期間，被告人劉某某在東臺市**商貿(mào)有限公司（以下簡稱*乙公司）。*乙公司對外虛假宣傳其總公司梁山**專用**公司**公司實力雄厚，以高額利息為誘餌，通過散發(fā)傳單、召開理財會及組織旅游等形式，誘騙大量群眾投資。截至2019年5月，*乙公司騙取馬某某等22名被害人投資款合計人民幣2,852,500元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源、到案經(jīng)過等書證；

2.證人張某某等證言；

3.被害人侯某某等陳述；

4.被告人劉某某的供述與辯解；

5.中喜會計師事務(wù)所大連分所出具的審計報告等鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資1646萬余元，屬數(shù)額特別巨大，視其行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連市金州區(qū)人民法院

檢??察??官：高??鑫

檢察官助理：李雅楠

2020年8月25日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于大連市金州區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)24冊、補證5頁；

3.被害人投資明細(xì)表1張。