廣東省中山市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

中檢一區(qū)某某部刑訴〔2020〕19號

被告人劉某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼4228011994********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市**鎮(zhèn)**村**號。2019年8月1日因本案被中山市公安局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由中山市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。同年11月28日退回中山市公安局補(bǔ)充偵查一次，?同年12月18日中山市公安局重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份開始，被告人劉某某明知是犯罪所得，仍按照“老林”等人的指示，通過向他人購買銀行卡、收款二微碼等整套轉(zhuǎn)賬工具來接受犯罪所得，并將收到的錢款按指示轉(zhuǎn)去恩施市亞捷商貿(mào)有限公司、海南春嶼峰貿(mào)易有限公司等賬戶，以上共計人民幣78萬余元。其中，中山市大涌鎮(zhèn)被害人阮某霞等人被騙的數(shù)額為人民幣97409.33元。2019年8月1日，公安人員在湖北省恩施市抓獲被告人劉某某，并在其住處繳獲銀行卡共39張、POS機(jī)等作案工具一批。經(jīng)查，其中35張是他人銀行卡，繳獲的銀行卡中尾號5095、9421的2張是被害人被騙錢款轉(zhuǎn)入的銀行卡。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第一百七十七條之一第一款第（二）項，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在判決宣告以前犯隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

中山市第一人民法院

檢察員：許潔

二〇二〇年一月十六日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)被押于中山市看守所；

2.本案案卷8冊，電子卷宗4份；

3.證人名單1份；

4.視聽資料4份、電子數(shù)據(jù)5份；

5.扣押的物品等現(xiàn)暫扣于中山市公安局。

????6.其他需要附注的事項。