大連市人民檢察院

起?訴?書

大檢公訴刑訴〔2019〕94號

被告人劉某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼2101041975********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省沈陽市大東區(qū)**街**號**。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年5月4日被大連海關緝私局刑事拘留；因涉嫌走私普通貨物罪、走私國家禁止進出口的貨物罪，經(jīng)大連市人民檢察院批準，于2019年6月5日被大連海關緝私局執(zhí)行逮捕。

本案由大連海關緝私局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌走私普通貨物罪、走私國家禁止進出口的貨物罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月20日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月15日補查重報。本院于2019年9月6日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2012年9月，被告人劉某某為偷逃應繳稅款、謀取非法利益，采取繞關偷運的方式將自己或國內(nèi)貨主在境外購買的凍肉制品走私入境。具體方式為：劉某某首先將凍肉制品運至香港集中裝箱，然后海運至朝鮮南浦或韓國釜山，再租船將凍肉制品從丹東非設關小碼頭偷運入境，在丹東化纖廠等場地卸貨、清點數(shù)量后，將貨物裝車運往沈陽或者貨主指定的收貨地點。

2014年5月，劉某某為便于將凍肉制品走私入境，謀取更大的非法利益，專門購買了金茂船用于走私并先后雇傭鄭某某、張某某等人（均已判刑）作為該船船員具體從事走私活動。具體方式為：翟某甲（已判刑）或境外供貨商將運至香港的凍肉制品的裝箱單、提單等單據(jù)通過郵箱發(fā)送給柯某（已判刑），由柯某負責在香港申報進口；申報進口后，柯某將貨物運輸至香港青衣浩益貨場扒箱并做好標識后重新裝入集裝箱。劉某某確定時間后，柯某負責租船訂艙將貨物海運至韓國釜山，并將貨物裝箱單、提單等單據(jù)發(fā)送給劉某某或翟某甲；翟某甲將上述單據(jù)通過郵箱發(fā)送給韓國JPL公司用于在韓國釜山申報過境，并由該公司將貨物扒箱后裝運至金茂船。張某某、邵某某等人在裝貨時清點數(shù)量，根據(jù)裝貨情況制作船舶配載圖。裝貨后，鄭某某、張某某等人共同駕駛金茂船從韓國釜山港出發(fā)，向丹東外錨地既定海域航行；在航經(jīng)北緯38°線時，鄭某某、張某某、邵某某將船舶AIS系統(tǒng)關閉以逃避我國相關部門的監(jiān)管。

金茂船開航后，劉某某指使叢某某、陶某某（均已判刑）等人按照預定時間駕駛一大一小兩只偷運船舶從丹東大洋河非設關碼頭向金茂船既定停泊海域行駛；金茂船與偷運船舶靠泊后，張某某指揮傅某某等人用吊車將貨物過駁至偷運駁船。貨物過駁后，鄭某某、張某某等人駕駛金茂船返航回韓國釜山伺機再次偷運；偷運船舶將凍肉制品運至丹東大洋河非設關碼頭卸貨、清點數(shù)量，然后將貨物裝車運至山東、福建、江蘇、陜西等地。2015年6月1日，金茂船走私犯罪案發(fā)，鄭某某等人駕駛金茂船返回韓國，偷運船舶裝載著從金茂船上過駁的貨物潛逃。

2015年12月，被告人劉某某指使張某某等人將金茂船改名為“DOWON”船，繼續(xù)駕駛該船從事走私犯罪活動共計13個航次。2016年5月21日，“DOWON”船在向既定海域航行過程中被威海海關緝私分局抓獲，船上裝載的凍肉制品588.274噸被查扣。經(jīng)查，其中102.586噸為我國禁止進口的美國牛肉制品，剩余458.8558噸凍肉制品經(jīng)大連海關關稅處計核，偷逃稅款共計人民幣2,150,091.95元。

經(jīng)大連海關關稅處計核，自2012年9月至案發(fā)，被告人劉某某采用上述方式走私凍肉制品偷逃稅款共計人民幣41?704?532.67元。2019年5月2日，被告人劉某某被抓獲到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.貨物裝箱單、航次統(tǒng)計表等書證；2.證人王某某等人的證言；3.被告人劉某某的供述與辯解；4.同案犯翟某甲、翟某乙、夏鑫、鄭某某等人的供述與辯解；5.走私貨物偷逃稅款海關核定證明書；6.辨認筆錄、搜查筆錄；7.電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人劉某某違反海關法規(guī)，逃避海關監(jiān)管，采用繞關偷運的方式將凍肉制品走私入境，偷逃應繳稅款，數(shù)額特別巨大；違反國家關于進出口貨物的禁止性管理規(guī)定，將國家禁止進口的貨物走私入境，且屬情節(jié)嚴重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條、第一百五十一條第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以走私普通貨物罪、走私國家禁止進出口的貨物罪追究其刑事責任。被告人劉某某犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連市中級人民法院

檢??察??員：??曾騰
檢??察??員：??江維

2019年11月4日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于大連市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)16冊。