江西省信豐縣人民檢察院

起?訴?書

信檢刑訴〔2020〕353號(hào)

被告人劉某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3621231973********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地江西省贛州市信豐縣，住云南省昆明市***區(qū)***小區(qū)***棟***室。因涉嫌賭博罪，經(jīng)信豐縣公安局決定，于2020年2月26日被取保候?qū)彙?/span>

本案由信豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌賭博罪，于2020年9月14日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：“12.13”信豐縣賭博案專案已判決人員郭某某、藍(lán)某某、肖某某等人在信豐縣境內(nèi)開設(shè)多個(gè)賭場(chǎng)供參賭人員賭博，時(shí)合時(shí)分，以麻將、“斗牛”、“別十”、“梭哈”等形式聚眾賭博。隨著時(shí)間的推移，賭注及坐莊金額越來(lái)越大，“麻將”從每個(gè)子幾百元至一萬(wàn)元，“包分”從幾百元至一萬(wàn)元一檔，“別十”從一萬(wàn)元至最大20?萬(wàn)元的莊，“斗?！睆膸装僭寥f(wàn)元的莊，由賭現(xiàn)金變成由專門的人提供給20?萬(wàn)元左右或者更多賭資到賭場(chǎng)放高利貸，通過高利貸或收取擔(dān)保費(fèi)等方式抽頭漁利，在賭場(chǎng)內(nèi)由放高利貸（俗稱“提包”）的人計(jì)算參賭人員的輸贏，并負(fù)責(zé)向輸贏的人兌現(xiàn)賭資。每次賭博的輸贏少則幾萬(wàn)元，多則幾百萬(wàn)元甚至上千萬(wàn)元。

1、2010年年底，被告人劉某某和康某某約定由劉某某提供資金，風(fēng)險(xiǎn)各承擔(dān)一半為前提前往朱某某家放高利貸。2011年春節(jié)前，劉某某提了20萬(wàn)元現(xiàn)金叫康某某前往朱某某（綽號(hào)“老某某”）家里放高利貸，當(dāng)時(shí)睢某某、藍(lán)某某、黃某某等人在朱某某家以“別十”或者“斗?！钡姆绞劫€博，康某某在一旁放高利貸、記數(shù)，朱某某在賭場(chǎng)抽水。此后康某某分別兩次從劉某某處帶了10萬(wàn)元前往朱某某家放高利貸，一萬(wàn)元每天200元利息，賭場(chǎng)均為睢某某、藍(lán)某某等人在以“斗?！钡姆绞劫€博，朱某某在負(fù)責(zé)抽水?？的衬撤刨J結(jié)束后將本金和獲利還給劉某某，隨后二人分非法獲利，劉某某在朱某某家中非法獲利合計(jì)2萬(wàn)元左右。

2、2011年元月份的一天下午，被告人劉某某提供了20?萬(wàn)元現(xiàn)金及一本黑色記賬本給康某某，并叫康某某前往金信豐大酒店蓮花峰包廂放高利貸，并交代只有像睢某某、賴某某等之類的老板及王某某、黃某某等單位上的人員才可以放貸，一萬(wàn)元每天200?元利息?？的衬硜?lái)到蓮花峰包廂后，肖某某、王某某、睢某某、藍(lán)某某等人在以“斗牛”的方式賭博，每莊1000元至5000元，康某某在一旁給他們放高利貸并以姓＋A?的形式記數(shù)（比如黃某某則記黃，1萬(wàn)元?jiǎng)t記lA),?睢某某在賭場(chǎng)抽頭漁利。晚上9?時(shí)許，劉某某來(lái)到蓮花峰包廂后，康某某將放貸情況與劉某某對(duì)數(shù)交接后離開，當(dāng)晚劉某某給了康某某500元好處費(fèi)。兩、三天后的一天午飯后，劉某某準(zhǔn)備了10萬(wàn)元現(xiàn)金并叫康某某提著現(xiàn)金和記賬本前往金信豐大酒店蓮花峰包廂放高利貸，一萬(wàn)元每天200元利息。康某某來(lái)到蓮花峰包廂后，肖某某、王某某、睢某某、賴某某等人在以“斗?！钡姆绞劫€博，每莊1000元至5000元，康某某在一旁給他們放高利貸，當(dāng)攜帶的10萬(wàn)元全部放完后，康某某打電話告知?jiǎng)⒛衬?，劉某某又提?0萬(wàn)元到蓮花峰包廂，康某某和劉某某對(duì)數(shù)交接后離開。次日，劉某某給康某某300元好處費(fèi)。

3、2011年3、4月份的一天晚上，被告人劉某某叫康某某過來(lái)一下“涌金舫”飯店，當(dāng)時(shí)肖某某、黃某某、睢某某、王某某、藍(lán)某某等人在一個(gè)包廂內(nèi)以“斗?！钡姆绞劫€博，每莊1000元至5000元不等，劉某某在一旁放高利貸，一萬(wàn)元每天200元利息。劉某某聲稱有事，便讓康某某幫忙放高利貸、記數(shù)和抽水，半個(gè)小時(shí)后，劉某某回來(lái)了，康某某與劉某某對(duì)數(shù)交接后離開，劉某某給康某某300元好處費(fèi)。四、五天后的一天晚上，劉某某叫康某某來(lái)“涌金舫”飯店之前的那個(gè)包廂，當(dāng)時(shí)肖某某、黃某某、睢某某、王某某、藍(lán)某某等人在一個(gè)包廂內(nèi)以“斗?！被蛘摺皠e十”的方式賭博，每莊1000元至5000元不等。劉某某聲稱有事，便讓康某某幫忙放高利貸、記數(shù)和抽水，一個(gè)小時(shí)后，劉某某回來(lái)了，康某某與劉某某對(duì)數(shù)交接后離開，劉某某給康某某300元好處費(fèi)。過了幾天后的一天晚上，劉某某叫康某某送幾包硬中華到“涌金舫”飯店之前的包廂，當(dāng)時(shí)肖某某、黃某某、睢某某、王某某、藍(lán)某某等人在一個(gè)包廂內(nèi)以“斗?！被蛘摺皠e十”的方式賭博，每莊1000元至5000元不等。劉某某聲稱有事，便讓康某某幫忙放高利貸、記數(shù)和抽水。10分鐘后，劉某某回來(lái)了，康某某與劉某某對(duì)數(shù)交接后離開，劉某某給康某某300元或者500元好處費(fèi)。

被告人劉某某非法獲利合計(jì)約八萬(wàn)元，涉賭資金達(dá)數(shù)百萬(wàn)元以上。歸案后，被告人劉某某在公安機(jī)關(guān)退繳8萬(wàn)元。

被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：抓獲經(jīng)過等；2.證人證言：證人康某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知他人聚眾賭博，仍然為參賭人員提供賭資，以放高利貸、抽水的方式從中獲利，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人劉某某還具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條規(guī)定的坦白情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

信豐縣人民法院

檢察官：王開軍

2020年10月13日

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附件：1.被告人現(xiàn)在家中。2.案卷材料5冊(cè)。