河南省淅川縣人民檢察院

起 訴 書

淅檢公訴刑訴〔2019〕465號(hào)

被告人劉某某，男，漢族，高中文化，因涉嫌貪污罪、挪用公款罪、非法吸收公眾存款罪，于2018年11月8日被淅川縣公安局決定監(jiān)視居住，于2018年12月20日被淅川縣公安局刑事拘留，于2019年1月24日經(jīng)淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日由淅川縣公安局執(zhí)行逮捕，于2019年1月30日被淅川縣公安局監(jiān)視居住。

本案分別由淅川縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，由淅川縣公安局調(diào)查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌貪污罪、挪用公款罪、非法吸收公眾存款罪于2019年4月8日移送淅川縣人民檢察院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年5月7日延長審查起訴期限十五日，于2019年5月21日第一次退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，調(diào)查機(jī)關(guān)于2019年6月21日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、貪污罪

2009年至2010年，被告人劉某某在擔(dān)任淅川縣某某聯(lián)合會(huì)副理事長期間，利用分管工作上的便利條件，安排會(huì)計(jì)萬某某、出納馬某某以虛列業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)的方式分別于2009年春節(jié)前、2010年春節(jié)前和2010年6月先后三次從政府監(jiān)管的賬上支取現(xiàn)金1萬元、2萬元、2萬元共計(jì)5萬元?dú)w個(gè)人使用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、事業(yè)單位在職人員名單、事業(yè)單位法人證書、分管工作情況說明、會(huì)議紀(jì)要、工商業(yè)定額發(fā)票、文化體育娛樂服務(wù)定額發(fā)票，取款憑單等書證；2.證人萬某某、馬某某等的證言；3.被告人劉某某的供述和辯解。

二、挪用公款罪罪

2007年12月至2010年4月，被告人劉某某利用分管職務(wù)上便利條件，先后四次安排萬某某、馬某某在未辦理貸款手續(xù)的情況下，將淅川縣某某基金會(huì)公款共計(jì)40萬元挪給妻哥葉某某、妻妹葉某甲用于營利活動(dòng)，其中：

1.2007年12月31日，被告人劉某某安排萬某某、馬某某從淅川縣某某基金會(huì)支出10萬元給葉某某用于淅川縣商圣街道某某社區(qū)開發(fā)房產(chǎn)。葉某某于2009年6月30日、7月1日分兩次將10萬歸還基金會(huì)，未支付利息。

2.2008年8月25日，被告人劉某某安排萬某某、馬某某從基金會(huì)支出10萬元給葉某某用于淅川縣商圣街道某某社區(qū)開發(fā)房產(chǎn)。葉某某于2009年8月7日將10萬元?dú)w還基金會(huì)，未支付利息。

3.2008年12月3日，被告人劉某某安排萬某某、馬某某從某某基金會(huì)借款10萬元給葉某甲用于做生意資金周轉(zhuǎn)。葉某甲于2008年12月16日將10萬元?dú)w還基金會(huì)，未支付利息。

4.2010年4月4日，被告人劉某某安排馬某某從某某基金會(huì)支出10萬元給葉某甲用于生意上資金周轉(zhuǎn)。葉某甲于2010年6月18日將10萬元?dú)w還某某基金會(huì)，未支付利息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.記賬目錄明細(xì)、某某基金會(huì)活期儲(chǔ)蓄存款憑條、現(xiàn)金繳款單等書證；2.證人葉某某、葉某甲等的證言；3.被告人劉某某的供述和辯解。

三、非法吸收公眾存款罪

2011年11月，被告人劉某某與馬某某、萬某某、麻某某等人商議以成立基金會(huì)的方式來開展吸收存款和放貸的業(yè)務(wù)。2018年11月18日，河南省民政廳批準(zhǔn)劉某某等人成立河南省某某基金會(huì)。 2012年8月至2018年6月期間，劉某某以及業(yè)務(wù)員馬某某、萬某某等人采取“口口相傳”的宣傳方式，向親戚、朋友、以及社會(huì)人員宣傳在某某基金會(huì)可以存款并獲得高于銀行同期的利息以此吸引公眾存款，并將吸收的存款以高利率向企業(yè)和個(gè)人放貸。截止2018年6月底，河南省某某基金會(huì)累計(jì)吸收存款4900余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南陽泰諾聯(lián)合會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)報(bào)告、某某基金會(huì)章程、法人登記書、河南省民政廳關(guān)于同意成立某某基金會(huì)的批復(fù)等書證；2.證人馬某某、魏某某、萬某某、吳某某、周某某、黃某某、楊某某、周某甲、胡某某等的證言；3.被告人劉某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某某作為國家機(jī)關(guān)工作人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞公款5萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條之規(guī)定，構(gòu)成貪污罪；其利用職務(wù)上的便利條件，挪用公款歸個(gè)人使用進(jìn)行營利活動(dòng)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款之規(guī)定，構(gòu)成挪用公款罪；其非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、挪用公款罪、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淅川縣人民法院

檢察員：趙均峰

武騰飛

2019年7月1日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單。