莆田市秀嶼區(qū)人民檢察院

起?訴?書

秀檢二部刑訴〔2020〕31號

被告人劉某某，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號碼3503211962********，漢族，初中，戶籍所在地福建省莆田市秀嶼區(qū)，住福建省莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日被莆田市公安局秀嶼分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月26日被莆田市公安局秀嶼分局逮捕。

本案由莆田市公安局秀嶼分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年2月21日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。本院于2020年3月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月17日補(bǔ)查重報；本院于2020年5月14日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月11日補(bǔ)查重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月份左右，被告人劉某某開始接觸民族資產(chǎn)解凍項目，其深入了解民族資產(chǎn)解凍項目后，開始通過微信加入民族資產(chǎn)解凍項目的微信聊天群內(nèi)交錢投資項目。同時被告人劉某某在莆田市秀嶼區(qū)等地通過微信或者當(dāng)面積極發(fā)展下線會員佘某某、肖某某、張某某、楊某某、陳某甲、蔡某某等人，宣傳虛構(gòu)的九九歸一世界大同基金會、中國物聯(lián)網(wǎng)平臺（即紅梅集團(tuán)）、中星股份投資會員卡等民族資產(chǎn)解凍的項目，承諾低投資、高回報等利益誘惑，其下線會員佘某某，在莆田各個區(qū)域繼續(xù)發(fā)展會員。下線會員在劉某某、佘某某等人當(dāng)面宣講或微信群內(nèi)查看民族資產(chǎn)解凍的項目說明后，自行決定是否對其宣傳的民族資產(chǎn)解凍項目進(jìn)行“交錢投資”。如果下線會員同意投資就將投資款通過劉某某轉(zhuǎn)給團(tuán)隊的上線領(lǐng)導(dǎo)吳某某（已被吉林省長嶺縣公安局抓獲），由團(tuán)隊中的財務(wù)統(tǒng)計陳某乙（已被河南省安陽縣公安局抓獲）、“鄒某某”收錢，同時被告人劉某某也有將少部分錢轉(zhuǎn)給其他團(tuán)隊的財務(wù)湯某某?，F(xiàn)已查明：自2018年6月左右開始被告人劉某某共收取同案人佘某某發(fā)展的十余名會員民族資產(chǎn)解凍項目投資款人民幣5100元，收取被害人張某某1455元、收取被害人楊某某3623元、收取被害人陳某甲1160元、收取被害人蔡某某290元，犯罪嫌疑人劉某某合計收取下線會員投資款11628元人民幣。

被告人劉某某于2019年11月21日在莆田市城廂區(qū)**路**街**號被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人劉某某的戶籍證明、抓獲經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等書證；

2、證人證言：同案人佘某某、肖某某、吳某某、陳某乙的證言；

3.被害人陳述:被害人張某某、楊某某、陳某甲、蔡某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：莆田市公安局秀嶼分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某自2018年5月開始，參與民族資產(chǎn)解凍類項目詐騙活動，在超過六個月沒有成功兌現(xiàn)的情況下，仍然利用本人微信或當(dāng)面，推廣虛假的項目，發(fā)展、管理會員，收取他人錢財后上報，共計人民幣11628元，數(shù)額較大。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部“公通字【2019】25號”《關(guān)于依法懲治民族資產(chǎn)解凍類詐騙及相關(guān)犯罪的意見》，第四條之規(guī)定，對于民族資產(chǎn)解凍類犯罪的骨干代理人有下列情形之一的，可以認(rèn)定為具有詐騙的主觀故意，參與民族資產(chǎn)解凍類項目六個月以上，沒有成功兌現(xiàn)仍繼續(xù)發(fā)展、管理會員的。被告人劉某某的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，建議判處被告人劉某某有期徒刑八個月，并處罰金人民幣6000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

莆田市秀嶼區(qū)人民法院

檢察官：周志偉

檢察官助理：林俊彬

2020年7月7日

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于莆田市第一看守所。

2.移送卷宗兩冊。?

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》和《量刑建議書》各壹份。