潼關(guān)縣人民檢察院

起?訴?書

潼檢一部刑訴〔2020〕29號(hào)

被告人劉某某，男，1984年**月**日出生，居民身份號(hào)碼：3412811984********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：安徽省亳州市譙城區(qū)，住******。2019年9月12日譙陵路派出所對(duì)劉某某進(jìn)行尿液檢測(cè)登記時(shí)，發(fā)現(xiàn)劉某某是網(wǎng)上在逃人員，將其抓獲。2019年9月20日因涉嫌詐騙罪被潼關(guān)縣公安局刑事拘留，經(jīng)潼關(guān)縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年10月25日被潼關(guān)縣公安局逮捕。2019年11月29日被潼關(guān)縣公安局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由潼關(guān)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴，本院于同年12月16日將該案報(bào)送渭南市人民檢察院審查起訴。2020年2月26日，渭南市人民檢察院將該案退回本院辦理，本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，并審閱了全部案件材料。本院于2020年3月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2020年4月28日重新報(bào)送，2020年5月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月17日重新報(bào)送。2020年10月15日延長(zhǎng)辦案期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

被告人劉某某通過“借貸寶”平臺(tái)，利用被害人急于借款的心理，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，使被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，簽訂還款期限為一周且已被提前收取利息卻要?dú)w還全額的虛高的“借條”，并制造虛假資金走賬流水。到期后當(dāng)被害人無(wú)力償還債務(wù)時(shí)，通過收取延展期費(fèi)，轉(zhuǎn)單平賬的方式不斷壘高被害人債務(wù)獲取非法利益。

被告人劉某某通過上述方式，2019年5月8日至5月15日向被害人朱某某放款1筆，欠條金額7000元，收取砍頭息1800元。2018年11月5日至2018年12月6日向被害人柴某某放款3筆，總金額120000元，收取砍頭息及延展期費(fèi)35000元。2019年3月29日至2019年4月7日，向被害人包某某放款2筆，欠條總金額8000元，收取砍頭息2050元。2019年5月28日至2019年6月5日，向被害人李某某放款2筆，總欠條金額22000元，收取砍頭息6000元。向被害人王某某放款120000元，收取砍頭息及延展期費(fèi)37500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.被告人供述；2.被害人陳述；3.借貸寶賬戶資料；4.電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，騙取他人錢財(cái)數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某已部分退贓，且在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某某有期徒刑四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

潼關(guān)縣人民法院

檢??察??官：燕崇綱

楊莉娜

?????????????????????????????檢察官助理：馬??莉

陳尚偉

2020年10月30日

（院印）

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附：

1.被告人劉某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話13167687787、15555824777

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.涉案財(cái)物：深藍(lán)色OPPO手機(jī)一部；銀行卡1張。