湖北省武漢市東西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武東檢一部刑訴〔2020〕15號

被告人劉某某，女，1984年**月**日出生，身份證號4115021984********，漢族，大學(xué)文化，無職業(yè)，出生地河南省信陽市，戶籍所在地河南省信陽市浉河區(qū)**號**單元**室，現(xiàn)住天津市河?xùn)|區(qū)**棟**門**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月31日被天津市濱海新區(qū)公安局高新分局刑事拘留，同年8月24日被該局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦釉p騙罪，于2019年7月25日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，同年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局東西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案件部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月8日將該案退回武漢市公安局東西湖區(qū)分局補(bǔ)充偵查，武漢市公安局東西湖區(qū)分局于2019年12月6日補(bǔ)查重報。因案件重大、復(fù)雜，依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

2018年7月2日，被告人劉某某入職天津市**商貿(mào)有限公司，負(fù)責(zé)向客戶推廣天津市**商貿(mào)有限公司產(chǎn)品，并與客戶簽訂合同。合同簽訂后，客戶將款項(xiàng)打入天津市**商貿(mào)有限公司的對公賬戶，或天津市**商貿(mào)有限公司股東李某甲個人賬戶，由被告人劉某某安排倉庫管理人員負(fù)責(zé)發(fā)貨。

2018年7月2日至同年7月27日，被告人劉某某先后私自與成都**有限公司、天津**有限公司、合肥**軸承有限公司、重慶**貿(mào)易有限公司、杭州**軸承有限公司、蘇州**軸承有限公司達(dá)成軸承銷售協(xié)議，使用偽造的匯款通知書，騙取上述公司貨款共計149504.5元。具體事實(shí)如下：

2018年7月2日，天津市**商貿(mào)有限公司與成都**有限公司簽訂合同，以人民幣10,559.5元（以下幣種均為人民幣）的價格向成都**有限公司銷售的型號為NTN?620ILLU的軸承280個，型號為NTN?6208ZZ的軸承45個，型號為NTN6308的軸承40個，型號為NTN?6901-ZZ的軸承50個，型號為NTNBST60/120BP4的軸承8個。后被告人劉某某使用自己的銀行賬戶信息偽造匯款通知書，向成都**有限公司謊稱天津市**商貿(mào)有限公司的對公賬戶及個人賬戶無法使用，騙取成都**有限公司于同年7月25日向被告人劉某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬10,559.5元。被告人劉某某收到上述款項(xiàng)后，將上述款項(xiàng)用于個人用途。

2018年7月16日，**（上海）有限公司通過天津市**商貿(mào)有限公司的業(yè)務(wù)QQ號聯(lián)系到被告人劉某某，欲以103,448元的價格向天津市**商貿(mào)有限公司求購型號為7008CYDB/GL?P5NACHI的軸承268個。被告人劉某某明知天津市**商貿(mào)有限公司無上述型號的軸承，使用天津市**商貿(mào)有限公司名義與**有限公司簽訂合同，并使用自己的銀行賬戶信息偽造匯款通知書，向**有限公司謊稱天津市**商貿(mào)有限公司的銀行賬戶無法使用，騙取**有限公司于同年7月17日向被告人劉某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬73,448元。同年7月17日，**有限公司按照被告人劉某某要求將票號為10200052?********、出票人為**蓄電池銷售有限公司的30000元承兌匯票通過快遞發(fā)送給電話號碼為1862267****的收件人王某甲。經(jīng)查，1862267****為被告人劉某某的手機(jī)號碼，王某甲為被告人劉某某虛構(gòu)的人名。同年7月19日，被告人劉某某取得上述承兌匯票后，于同日以29,100元將該承兌匯票轉(zhuǎn)讓給劉某甲。隨后，被告人劉某某陸續(xù)將上述款項(xiàng)系數(shù)用于個人用途。天津市**商貿(mào)有限公司對上述交易并不知情。

2018年7月17日，被告人劉某某以天津市**商貿(mào)有限公司名義與合肥**軸承有限公司簽訂合同，以2500元的價格向合肥**軸承有限公司出售天津市**商貿(mào)有限公司并無庫存的、型號為INA-F-92889的軸承100個。后被告人劉某某使用自己的銀行賬戶信息偽造匯款通知書，騙取合肥**軸承有限公司于同年7月25日向被告人劉某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬2500元。被告人劉某某收到上述款項(xiàng)后，將上述款項(xiàng)用于個人用途。天津市**商貿(mào)有限公司對上述交易并不知情。

同日，重慶**貿(mào)易有限公司通過天津市**商貿(mào)有限公司的業(yè)務(wù)QQ號聯(lián)系到被告人劉某某，以3515元的價格向天津市**商貿(mào)有限公司求購型號為NTN?6203U1的軸承300個、型號為NTN6202ZZCM/5K的軸承100個、型號為NTN6204NR的軸承75個。被告人劉某某使用自己的銀行賬戶信息偽造匯款通知書，向重慶**貿(mào)易有限公司謊稱天津市**商貿(mào)有限公司的銀行賬戶無法使用，騙取重慶**貿(mào)易有限公司于同日向被告人劉某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬3515元。被告人劉某某收到上述款項(xiàng)后，將上述款項(xiàng)用于個人用途。天津市**商貿(mào)有限公司對上述交易并不知情。

同年7月23日，被告人劉某某以上述相同方法騙取杭州**軸承有限公司貨款8877元。被告人劉某某收到上述款項(xiàng)后，將上述款項(xiàng)用于個人用途。天津市**商貿(mào)有限公司對上述交易并不知情。

同年7月27日，被告人劉某某以天津市**商貿(mào)有限公司名義與蘇州**軸承有限公司簽訂合同，以20605元的價格向蘇州**軸承有限公司出售型號為NTN?6838的軸承10個，型號為NTN30307的軸承12個，型號為NTN30310的軸承12個，型號為NTN6008LLU的軸承18個，型號為NTN6010LLU的軸承36個，型號為NTN?6806LLB的軸承6個，型號為NTN?NN3012KC1NAP4的軸承7個，型號為NTN?6907LLB的軸承36個。其中，天津市**商貿(mào)有限公司無NTN?6838型號的軸承、NTN?6806LLB型號的軸承、NTN?NN3012KC1NAP4型號的軸承，且NTN30307型號、NTN30310型號、NTN6008LLU型號、NTN6010LLU型號的軸承售價低于天津市**商貿(mào)有限公司規(guī)定的價格。后被告人劉某某使用自己的銀行賬戶信息偽造匯款通知書，騙取蘇州**軸承有限公司于同年7月27日向被告人劉某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20605元。被告人劉某某收到上述款項(xiàng)后，將上述款項(xiàng)用于個人用途。天津市**商貿(mào)有限公司對上述交易并不知情。

2018年7月30日，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

案發(fā)后，被告人劉某某家屬賠償天津市**商貿(mào)有限公司人民幣150064.5元，天津市**商貿(mào)有限公司對被告人劉某某的行為表示諒解。天津市**商貿(mào)有限公司收到上述款項(xiàng)后，通過部分發(fā)貨及轉(zhuǎn)賬匯款的方式對成都**有限公司、**有限公司、合肥**軸承有限公司、重慶**貿(mào)易有限公司、杭州**軸承有限公司、蘇州**軸承有限公司的損失進(jìn)行了賠償，取得了上述公司對被告人劉某某的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報案材料、身份材料、抓獲經(jīng)過、匯款通知照片、賬戶信息、合同、匯款憑證、承兌匯票、委托書、聊天記錄、購貨表格、銀行承兌匯票、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、中國體育彩票代銷證、房屋買賣合同、諒解書、發(fā)貨單及匯款單、賬戶信息及流水、情況說明等書證；2.證人李某甲、牛某某、周某某、尹某某、楊某某、劉某甲、劉某乙、王某乙、閆某某、趙某某、王某丙的證言；3.被害人陳某某的陳述；4.被告人劉某某的供述與辯解；5.天津市公安局物證鑒定中心津公技鑒字[2018]第06265號、津公技鑒字[2018]第06266號電子證據(jù)檢驗(yàn)報告；6.扣押筆錄；7.微信聊天記錄截圖。

二、詐騙罪

被告人劉某某與被害人李某乙通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識。2019年4月8日至2019年5月3日,被告人劉某某以非法占有為目的，隱瞞商品已銷售的事實(shí)，多次通過微信向被害人李某乙發(fā)送業(yè)已銷售的商品圖片，騙取被害人李某乙微信轉(zhuǎn)賬共計47，800元。被告人劉某某收到貨款后，通過偽造發(fā)貨單，謊稱出國等方式拒不發(fā)貨，且以不回復(fù)被害人李某乙的微信、閑魚信息的方式逃避被害人李某乙的聯(lián)系。

2019年7月22日，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。同年7月26日，被告人劉某某家屬賠償被害人李某乙54650元，被害人李某乙對被告人劉某某的行為表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.衣物、包、手表照片；2.報案材料、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過、諒解書等書證；3.證人尹某某的證言；4.被害人李某乙的陳述；5.被告人劉某某的供述和辯解；6.微信聊天記錄截圖。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大；以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人劉某某如實(shí)供述自己的合同詐騙的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，就其合同詐騙部分系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市東西湖區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????????檢察員：馮君

2020年1月16日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊，光盤6張。

3.《證人（鑒定人）名單》1份。

4.《量刑建議書》3份。