廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書

穗越檢刑訴〔2019〕1424號

被告人劉某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4402221983********，漢族，出生地為廣東省始興縣，文化程度高中，戶籍地為廣東省韶關(guān)市始興縣**鎮(zhèn)**路**號**，現(xiàn)住址為廣東省惠州市惠城區(qū)**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月1日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限3次，退回補充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年1月間，同案人葉某甲（已起訴）先后購買或租賃了盛大環(huán)球、鴻海國際、華誼國際、融匯財通、深圳信達(dá)創(chuàng)富、中凱國際、唯亞環(huán)球、中保國際等多個平臺，綁定其個人控制的銀行賬戶，并向他人提供二級代理賬號，通過發(fā)展代理商吸引客戶投資平臺。同時，同案人葉某甲為代理商開通控制輸贏的權(quán)限，伙同代理商以控制輸贏或者拒絕提現(xiàn)的方式，將客戶投資金額按比例扣除平臺費用后轉(zhuǎn)入代理商賬戶，共同騙取客戶投資款。期間，同案人葉某甲指使同案人葉某乙(已起訴)負(fù)責(zé)幫代理商開通權(quán)限及管理平臺資金，并發(fā)展同案人劉某乙、劉某丙、李某某、王某某、成某某（均已起訴）等人作為其下級代理商。

2018年5月28日至6月20日間，同案人劉某乙、劉某丙、張某甲(已起訴）伙同被告人劉某甲共同利用微信從事平臺詐騙活動，后四人產(chǎn)生矛盾而分開。2018年10月始，同案人劉某乙伙同被告人劉某甲再次采用上述手法，由同案人劉某乙提供同案人葉某甲控制下的中保國際等平臺，二人通過操作該平臺的代理賬號，繼續(xù)騙取被害人財物，并利用同案人劉某乙的銀行卡收取詐騙款。2019年2月，同案人劉某乙、劉某丙、張某甲經(jīng)商議，決定共同租賃廣東省惠州市惠城區(qū)**棟**房作為詐騙場所，并使用康瑞國際作為詐騙平臺實施詐騙活動，后被告人劉某甲也前往參與，但因平臺不穩(wěn)定而未能實際進行詐騙。2019年3月1日，被告人劉某甲及同案人劉某乙、劉某丙、張某甲在上述**房被公安人員一并抓獲歸案。

經(jīng)審計，2018年10月22日至2018年12月20日間，被告人劉某甲伙同同案人劉某乙采用上述方法，使用同案人葉某甲、葉某乙提供的平臺，共騙取被害人人民幣38028元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1扣押的手機等物品（照片）。

2《抓獲經(jīng)過》等書證。

3證人張某乙的證言。

4、被害人梅某某、國某某等人的陳述。

5、同案人劉某乙、劉某丙、張某甲的供述。

6、被告人劉某甲的供述與辯解。

7、《司法會計鑒定意見》等鑒定意見。

8、勘驗筆錄。

9、視聽資料。

10、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲無視國家法律，以非法占有為目的，伙同同案人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉某甲歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

????????????????????????????????????????檢察員：黃作深?

?????????????????????????????????????2019年11月19日

附：

1、被告人劉某甲現(xiàn)羈押于廣州市越某某看守所。

2、本案卷宗材料共4冊。

3、繳獲的手機3部、拉卡拉手機收款寶1臺、中國銀行卡1張，現(xiàn)扣押在廣州市公安局越某某分局，請依法判處。

4、量刑建議書隨案移送。