四川省宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院

起?訴?書

翠檢一部刑訴〔2020〕335號

被告人劉某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼5101271964********，漢族，中專文化，無業(yè)，四川省成都市都江堰市人，現(xiàn)住四川省遂寧市船山區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因本案，于2019年11月28日被宜賓市公安局翠屏區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由宜賓市公安局翠屏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌合同詐騙、詐騙罪，于2020年5月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

2015年10月，被告人劉某某利用其掛靠的都江堰市**工程有限公司資質(zhì)投標(biāo)了四川**有限公司“羅江縣**鎮(zhèn)**產(chǎn)業(yè)園綜合體工程”項(xiàng)目，四川**有限公司于2015年10月27日向都江堰市**工程有限責(zé)任公司發(fā)出邀議標(biāo)中標(biāo)通知，要求都江堰市**工程有限責(zé)任公司在接到通知后十日內(nèi)到四川**有限公司簽訂施工承包合同，在此之前需向**公司提交履約擔(dān)保，逾期三日通知作廢，約定作廢日期從簽收之日計(jì)算，被告人劉某某于同日簽收。2015年12月29日，四川**有限公司與都江堰市**工程有限責(zé)任公司簽訂協(xié)議書，約定簽訂合同交訂金10萬元，五個(gè)工作日內(nèi)都江堰市**工程有限責(zé)任公司交納履約保證金130萬后合同生效，逾期合同自然作廢。

被告人劉某某未交納上述費(fèi)用，并于2016年1月14日與彭某某就該項(xiàng)目簽訂合作協(xié)議。2016年1月27日，彭某某簽訂委托書，委托被害人王某某全權(quán)代表其公司辦理羅江縣**鎮(zhèn)**產(chǎn)業(yè)園綜合體工程的一切事宜，包括支付被告人劉某某工程保證金40萬元由王某某個(gè)人賬戶支付。2016年1月29日，都江堰市**工程有限責(zé)任公司與彭某某簽訂內(nèi)部承包合同，將“羅江縣**鎮(zhèn)**產(chǎn)業(yè)園綜合體工程”項(xiàng)目發(fā)包給彭某某。2016年2月1日、2日，被害人王某某分兩次將40萬元轉(zhuǎn)入被告人劉某某賬戶。被告人劉某某將所收款項(xiàng)用于償還個(gè)人借款及日常開支。經(jīng)查，“羅江縣**鎮(zhèn)**產(chǎn)業(yè)園綜合體工程”項(xiàng)目于2016年4月發(fā)包給另一公司，并于2017年11月竣工。直至今日，被告人劉某某未歸還被害人王某某財(cái)物。

二、詐騙罪

2016年底，被害人王某某經(jīng)人介紹在山東省東明縣**蔬菜大棚工程，發(fā)包方要求被害人王某某提供銀行出具的400萬元的履約保函。被告人劉某某向被害人王某某提出，自己可以幫忙辦理，但需一定“打點(diǎn)費(fèi)”。2017年年初，被害人王某某先后將27萬元“打點(diǎn)費(fèi)”交付被告人劉某某。被告人劉某某收到“打點(diǎn)費(fèi)”后，自稱將款項(xiàng)交付另一名為“王某甲”或者“王某乙”的男子，該男子提供給被告人劉某某一張蓋有“中國建設(shè)銀行股份有限公司成都市第六支行”印章的《履約保函》，被告人劉某某將該保函交付被害人王某某。經(jīng)向中國建設(shè)銀行成都第六支行核實(shí)，該行未出具該《履約保函》，該《履約保函》上的印章也系偽造。

2019年5月23日，被告人劉某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動到宜賓市公安局翠屏區(qū)分局接受訊問。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有的目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定；被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在判決宣告前，一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜賓市翠屏區(qū)人民法院

????????????????????????????????檢察官：劉玉和

????????????????????????????????檢察官助理：李一

2020年9月21日

附件：

1.被告人現(xiàn)在在家候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊。