上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕503號

被告人劉某某（綽號**），女，1993年**月**日生，公民身份號碼：5321231993********，漢族，大專文化，個體經(jīng)營人員，戶籍在云南省昭通市巧家縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住云南省昭通市巧家縣**路小區(qū)**棟**單元**室。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局取保候?qū)彛?020年9月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月8日分別告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；于2020年10月26日告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果、訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月至2019年2月，管某某、蘇某某（均已判決）等人在境外的詐騙集團負責(zé)管理工作，該詐騙集團統(tǒng)一配備電腦及手機、培訓(xùn)話術(shù)、安排食宿、設(shè)置底薪及提成比例，并設(shè)置管理人員、財務(wù)、客服、組長、組員等崗位，安排人員通過聊天軟件隨機添加國內(nèi)好友，以虛構(gòu)的身份與被害人聊感情騙取信任，再以發(fā)現(xiàn)賭博網(wǎng)站漏洞為由，誘騙被害人向該集團控制的“**”網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬充值，詐騙被害人王某某、徐某某、李某某、張某某、龐某某錢款人民幣130余萬元（以下金額均為人民幣）。其中，2018年10月16日至2019年1月中旬，被告人劉某某任組員期間，該詐騙集團騙得被害人錢款共計120余萬元。

2019年9月4日，被告人劉某某于云南省昭通市自動投案，到案后如實供述了自己的罪行。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人李某某的陳述、聊天記錄及網(wǎng)頁截圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等證實，其于本區(qū)生活期間，被他人采用上述方式詐騙錢款100余萬元。

2、被害人王某某、徐某某、張某某、龐某某的陳述、聊天記錄截圖、賬單詳情、交易明細等證實，其分別被他人采用上述方式詐騙錢款。

3、同案犯曹某某、姜某某、周某某等人的供述證實，其均曾參與上述詐騙集團及該詐騙集團的組織架構(gòu)、犯罪手法等情況。

4、同案犯劉某某、邵某某、萬某某的供述證實，被告人劉某某和其等人一同進入并參與上述詐騙集團，劉某某任組員。

5、行蹤軌跡信息證實，被告人劉某某在案發(fā)期間的行蹤情況。

6、抓獲經(jīng)過證實，被告人劉某某的到案經(jīng)過。

7、戶籍信息證實，被告人劉某某的主體身份。

8、出生醫(yī)學(xué)證明、工作情況、村委會提供的證明證實，被告人劉某某的家庭情況。

9、被告人劉某某的供述證明，其對于參與上述詐騙犯罪集團的事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的基本犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，與他人合伙騙取公民錢財，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉某某自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢??察??官陳??斐

助理檢察官胡靜逸

2020年11月23日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄鋾鹤√帲娫?828709****。

2.偵查卷宗二冊、光盤一份。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.《量刑建議書》二份。

6.值班律師：李某某，電話1380185****。

7.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。_?